El 20 de agosto, el gobierno británico anunció una nueva ronda de sanciones contra varias entidades de encriptación y financieras sospechosas de ayudar a Rusia a eludir las sanciones occidentales y financiar sus acciones militares. Esta acción se centra en redes relacionadas con la moneda estable A7A5, el intercambio de criptomonedas ruso Grinex y la Institución financiera de Kirguistán, con el objetivo de cortar los canales a través de los cuales el Kremlin realiza transferencias de fondos utilizando activos digitales.
Enfoque de sanciones: Banco Capital de Kirguistán y Grinex
Reino Unido ha incluido al Banco de Capital de Kirguistán y su presidente, Kantemir Charbaev, como figuras clave en la adquisición de material militar por parte de Rusia.
Al mismo tiempo, Reino Unido ha incluido a Grinex en la lista de sanciones, siendo esta plataforma considerada como la sucesora de Garantex, que ha sido bloqueada por Estados Unidos y la Unión Europea.
Fondo: Garantex fue sancionado por ignorar las regulaciones de anti-lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT)
Grinex posicionamiento: se declara públicamente como una alternativa a Garantex y se convierte en un canal importante para la transferencia de fondos en Rusia.
A7A5 moneda estable rublo se convierte en objetivo clave
La lista de sanciones también incluye varias empresas relacionadas con el token A7A5.
Emisor: Empresa de Kirguistán Old Vector
Apoyo de activos: respaldado por depósitos del banco ruso Promsvyazbank sujeto a sanciones.
Escala de intercambio: más de 9,3 mil millones de dólares en transacciones procesadas en 4 meses
Uso: Principalmente circula dentro del ecosistema de servicios financieros relacionado con Rusia, como herramienta de liquidación interna de empresas.
Según el informe de Chainalysis, la liquidez temprana de A7A5 se remonta a Garantex, lo que muestra una clara relación de fondos en cadena entre los dos intercambios.
Reino Unido: cortar la cadena de financiación del “fondo de guerra” de Rusia
El ministro de sanciones del Reino Unido, Stephen Doughty, declaró: “Si el Kremlin cree que puede evadir las sanciones a través de redes de encriptación opacas para lavar dinero, está muy equivocado. Continuaremos presionando a Putin en momentos clave, combatiendo las redes ilegales que financian su fondo de guerra.”
El gobierno del Reino Unido enfatiza que esta medida es parte de una acción más amplia para limitar las opciones financieras de Rusia desde la invasión de Ucrania y está en línea con las últimas acciones de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC).
Cooperación internacional y sus efectos posteriores
Estas sanciones destacan la coordinación de los países occidentales en la ejecución de sanciones en criptomonedas:
Estados Unidos: OFAC ha tomado medidas recientemente contra entidades de encriptación relacionadas con Rusia.
Unión Europea: actualiza continuamente la lista de sanciones, que abarca a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
Impacto potencial:
1, Rusia podría buscar nuevos canales de encriptación offshore.
2, las instituciones financieras occidentales fortalecerán la supervisión transfronteriza de las monedas estables y los intercambios.
3, La liquidez de los tokens vinculados al rublo como A7A5 podría disminuir drásticamente.
Conclusión
La reciente acción de sanciones del Reino Unido apunta directamente a la red central que utiliza Rusia para evadir sanciones mediante encriptación, especialmente la moneda estable A7A5 y el intercambio Grinex. A medida que se fortalece la cooperación regulatoria internacional, el espacio para el flujo de fondos encriptados de Rusia se verá aún más restringido, lo que también sugiere que las sanciones futuras contra las monedas estables y las plataformas de encriptación serán más específicas y precisas.
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