Paraguay veranstaltet Anti-Kriminalitäts-Seminar mit Fokus auf die Verwendung von Kryptowährungen in der organisierten Kriminalität und behördliche Gegenmaßnahmen

Gate News Nachrichten, 19. März: Das paraguayische Sekretariat für Drogenbekämpfung (Senad) hat in Zusammenarbeit mit der Organisation der Rechtsstaatlichkeit der American Bar Association und dem Obersten Forschungsinstitut der Staatsanwaltschaft ein Seminar mit dem Titel “Zerschlagung von Finanznetzwerken für Kriminalität und Terrorismus” im Sheraton Hotel in Asunción veranstaltet. Ziel ist es, die technischen Fähigkeiten der Sicherheitskräfte bei der Erkennung und Bekämpfung von kriminellen Organisationen zu stärken, die Bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen zur Geldverbergung nutzen.

Das Seminar analysierte vor allem den Trend der grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerke in den Grenzregionen der drei Länder, die sich zunehmend digitalisieren, und behandelte den Fall der “Trapiche-Aktion” im Zusammenhang mit den Finanzierungsnetzwerken des Hisbollah. Der Generaldirektor der bolivianischen Polizei, Mirko Sokol, gab bekannt, dass bei der Festnahme des uruguayischen Drogenhändlers Sebastián Marset in seinem Haus keine großen Bargeldbestände gefunden wurden und die Transaktionen hauptsächlich über Kryptowährungen abgewickelt wurden.

Außerdem hat das paraguayische Finanzamt (DNIT) am 11. März die Entscheidung Nr. 47/26 veröffentlicht, die von Kryptowährungsbörsen verlangt, detaillierte Berichte über jede Transaktion zu liefern, einschließlich Wallet-Adressen, genutztem Netzwerk und Transaktions-Hash.