Richter lehnt RICO-Ansprüche in Klage gegen Pastor-geführtes Krypto-Ponzi-Scheme ab

Kurzfassung

• RICO-Ansprüche in einer Sammelklage gegen einen Pastor wurden von einem Bundesrichter abgelehnt.
• Der betreffende Pastor, Eddy Alexandre, bekannte sich 2023 der Warenbetrugs schuldig.
• Im vergangenen Jahr erwirkte die CFTC eine Strafe von fast 229 Millionen US-Dollar gegen ihn und sein Unternehmen.

Ein Bundesrichter in New York wies am Donnerstag die RICO-Ansprüche in einer Sammelklage gegen einen Pastor und angebliche Mitstreiter ab, da die Investoren in das, was die Behörden als Krypto-Ponzi-Schema bezeichneten, ihre Schadensersatzforderungen nicht weiterverfolgen konnten. Richter Ronnie Abrams stellte fest, dass eine Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 Grund für die Ablehnung der Klage war, da die Ansprüche auf „Vorausdelikte von Wertpapierbetrug“ gestützt waren, die nicht rechtskräftig sind. Im Zivilrecht erlaubt RICO es Personen, Parteien wegen Racketeering-Aktivitäten wie Betrug oder Erpressung zu verklagen. Abrams bemerkte jedoch, dass die Personen, die behaupten, von einem mit der Siebenten-Tags-Adventistenkirche verbundenen Pastor um ihr Geld betrogen worden zu sein, innerhalb von 30 Tagen eine geänderte Klage einreichen können.

Die im Mai eingereichte Klage forderte mindestens 750 Millionen US-Dollar Schadensersatz im Zusammenhang mit Verlusten, die Investoren im Zuge eines von EminiFX-Gründer und ehemaligen CEO Eddy Alexandre entwickelten Schemas erlitten haben, der 2023 wegen Warenbetrugs schuldig bekannt wurde.  EminiFX präsentierte sich als Handelsplattform für digitale Vermögenswerte und Devisen. Staatsanwälte sagten, Alexandre habe mehr als 25.000 Menschen 248 Millionen US-Dollar gesammelt und versprochen, dass die Plattform ihr Geld innerhalb von fünf Monaten verdoppeln könne, durch geheime Technologie. Staatsanwälte erklärten, dass Alexandre einen erheblichen Teil der von Mitgliedern seiner Kirche und der haitianischen Gemeinschaft gesammelten Gelder nicht investierte, während er gleichzeitig Millionen von Dollar an Verlusten bei Anlagen verschleierte, die er vor fast vier Jahren vor seiner Verhaftung getätigt hatte.

Außerdem gaben die Behörden an, dass Alexandre 14,7 Millionen US-Dollar an Investorengeldern auf sein Privatkonto umgeleitet habe. Später kaufte er einen BMW im Wert von 155.000 US-Dollar, so die Aussage. Zum Zeitpunkt seiner Verurteilung wurde dem Pastor auferlegt, 248,9 Millionen US-Dollar einzuziehen und 213 Millionen US-Dollar an Wiedergutmachung zu zahlen. Laut der Website des Federal Bureau of Prisons befindet er sich derzeit in einer niedrigsicherheitsgefängnisanstalt in Pennsylvania. Im vergangenen Jahr ordnete ein anderer Bundesrichter in New York an, dass Alexandre und sein Unternehmen fast 229 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einer Durchsetzungsmaßnahme der CFTC zahlen müssen. Alexandre vertrat sich in dem Fall selbst. Religiöse Persönlichkeiten, die ihre Vertrauensstellung missbrauchen, sind im Krypto-Bereich keine Seltenheit. Im September stellte ein Richter in Colorado fest, dass Pastor Eli Regalado gegen Wertpapiergesetze verstieß, als er Geld für ein gescheitertes Krypto-Projekt sammelte, das ihm angeblich von Gott aufgetragen wurde.