Indien verhaftet Kernverdächtige von GainBitcoin, Ermittlungen gegen Kryptowährungs-Ponzi-Schema intensivieren sich

Am 12. März berichtete die Central Bureau of Investigation (CBI) Indiens, dass sie Ayush Varshney, Mitbegründer und Chief Technology Officer von Darwin Labs Private Limited, festgenommen hat. Er wird verdächtigt, an dem GainBitcoin-Kryptowährungs-Ponzi-System beteiligt gewesen zu sein. Das System wurde von Variabletech Pte. Ltd. betrieben und lockte zahlreiche Investoren an, indem es hohe Renditen durch Investitionen in Krypto-Mining-Pakete versprach, während angeblich Gelder veruntreut wurden.

Die CBI erklärte, dass die technische Entwicklung im Zusammenhang mit GainBitcoin von Darwin Labs und seinen Mitgründern Ayush Varshney, Sahil Baghla und Nikunj Jain durchgeführt wurde. Dazu gehören die Gestaltung und Implementierung des Krypto-Tokens MCAP sowie seines ERC-20 Smart Contracts. Zudem baute das Unternehmen die zugrunde liegende technische Infrastruktur auf, darunter die Bitcoin-Mining-Plattform GBMiners.com, ein Bitcoin-Zahlungsgateway, die Coin Bank Krypto-Brieftasche und das Investorenportal.

Die Festnahme erfolgte aufgrund eines Anweisens des Obersten Gerichtshofs Indiens vom Dezember 2023, das die Zusammenführung mehrerer Beschwerden im Zusammenhang mit GainBitcoin und deren einheitliche Untersuchung durch die CBI forderte. Während der Ermittlungen war Varshney zunächst flüchtig und wurde am 9. März am Mumbai-Flughafen von Einwanderungsbeamten gestoppt, als er versuchte, Indien zu verlassen. Am folgenden Tag wurde er offiziell von der CBI festgenommen.

Der GainBitcoin-Fall gilt als einer der größten Kryptowährungs-Betrugsfälle in Indien, an dem Tausende von Investoren beteiligt sind und der mehrere Gerichtsbarkeiten umfasst. Die Ermittlungen ergaben, dass das System durch komplexe technische Plattformen und Smart Contracts Investoren anzog, während gleichzeitig die Veruntreuung von Geldern verschleiert wurde. Zudem erschwerte die Anonymität der Kryptowährungstransaktionen die Nachverfolgung.

Experten weisen darauf hin, dass die Maßnahmen der CBI zeigen, dass die indischen Aufsichtsbehörden ihre Bemühungen gegen Krypto-Betrug verstärken. Sie warnen Investoren, bei hochrentablen Krypto-Projekten vorsichtig zu sein und potenzielle Risiken sorgfältig zu erkennen.