Thailändische Kryptowährungsplattform sperrt über 10.000 verdächtige Geldwäschekonten

Gate News Nachrichten, 10. März, berichtete die Bangkok Post am Dienstag, dass thailändische Kryptowährungsplattform-Betreiber mehr als 10.000 verdächtige Konten, die für Geldwäsche verwendet werden sollen, eingefroren haben. Das Land verstärkt seine Bemühungen, sogenannte “Geldwäscher-Maultiere” zu bekämpfen. Dieser Schritt baut auf den früheren Bemühungen der thailändischen Börsenaufsichtsbehörde und der thailändischen Digital Asset Regulatory Agency (TDO) auf, um Geldwäsche und Investmentbetrug im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten einzudämmen. Im Februar 2025 erklärte die thailändische Börsenaufsichtsbehörde, dass sie in Zusammenarbeit mit der thailändischen Digital Asset Regulatory Agency, der Bank von Thailand, der Cyber Crime Investigation Bureau, der Central Investigation Bureau, dem Anti-Geldwäsche-Büro und der Thai Bankers Association zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Geldwäschekonten eingerichtet hat.