Die Blockchain-Analysefirma TRM Labs hat eine Partnerschaft mit der Bankeninfrastruktur-Firma Finray Technologies geschlossen, um ein integriertes Überwachungssystem für Kryptowährungs- und Fiat-Transaktionen zu entwickeln. Die Lösung integriert das Compliance-Tool XZiel von Finray mit TRM’s Blockchain-Analysetools, ermöglicht die Echtzeit-Klassifizierung von Warnungen, automatische Eskalation, Dokumentenmanagement und Risikobewertung für beide Transaktionsarten.
Im Kontext der zunehmenden Verknüpfung von Stablecoin- und Fiat-Zahlungen sowie neuer Vorschriften wie Markets in Crypto-Assets (MiCA) benötigen Organisationen ein einheitliches Überwachungssystem. Das System unterstützt die Erkennung verdächtiger Transaktionen auf Blockchains wie Bitcoin, Ethereum und Tron; es filtert Wallets beim Onboarding und überwacht kontinuierlich sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Daten, die mit Zeitstempeln versehen sind, um Prüfungen zu erleichtern.
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