Prinz-Group Chen Zhi verhaftet und nach China abgeschoben! 14 Milliarden Bitcoin-Betrugsimperium bricht zusammen

Gründer der Prince Group Chen Zhi in Kambodscha verhaftet und nach China ausgeliefert. USA wirft ihm Betrugspläne vor, beschlagnahmt 14 Milliarden Dollar Bitcoin – der größte Fall in der Geschichte. Singapur friert 150 Millionen SGD ein, Taiwan beschlagnahmt 4,5 Milliarden TWD, Hongkong friert 2,75 Milliarden HKD ein. Hun Sen von Kambodscha distanziert sich schnell. Chen Zhi, 37 Jahre alt, erhielt einst einen Herzogstitel und war Regierungsberater.

Chen Zhi: Der 37-jährige Herzog vom Hacker zum kambodschanischen Mogul

Chen Zhi wurde in Fuzhou, Fujian geboren. Nach frühen Netzwerkangriffen, mit denen er sein erstes Vermögen machte, entwickelte er 2011 sein Geschäft in Kambodscha in den Bereichen Immobilien, Finanzen, Hotels und Tourismus. Nach seiner Verstaatlichung als kambodschanischer Bürger gründete er 2015 die Prince Group und erhielt später einen „Herzogstitel", sowie eine Position als hochrangiger Regierungsberater. Dieser Übergang von Hacker zu Herzog ist auf den südostasiatischen Schwellenmärkten äußerst selten und zeigt seine tiefe Verbindung zu kambodschanischen politischen und geschäftlichen Netzwerken.

Die Prince Group verfügt über ein großes kommerzielles Imperium in Kambodscha, einschließlich Luxusobjekte im Zentrum Phnom Penhs, Resorts, Finanzdienstleistungsunternehmen und Technologieunternehmen. Chen Zhi baute sich durch diese legalen Geschäfte ein sauberes Image auf, aber das US-Justizministerium beschuldigt ihn, ein globales Kryptowährungs-Betrugsnetzwerk zu betreiben. Dieses Muster von „legalen Geschäften als Deckung für illegale Aktivitäten" ist in der transnationalen Kriminalität weit verbreitet.

Das US-Justizministerium beschuldigte Chen Zhi im Oktober letzten Jahres, Betrügereien in Kambodscha zu orchestrieren und Milliarden Dollar in Kryptowährungen von Opfern weltweit gestohlen zu haben. Das US-Finanzministerium beschlagnahmte angeblich mit ihm verbundene Bitcoin im Wert von über 14 Milliarden Dollar und bezeichnete dies als den größten Kryptowährungs-Beschlagnahmefall in der Geschichte. Falls diese Zahl korrekt ist, bedeutet dies, dass Chen Zhi möglicherweise mehr als 100.000 Bitcoin kontrolliert – eine Menge, die nur von Satoshi Nakamoto und wenigen frühen Minern übertroffen wird.

Am 8. Oktober letzten Jahres klagten US-Bundesanwälte Chen Zhi und seine Komplizen an. Am 14. Oktober setzte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums drei taiwanischen Staatsbürger und neun in Taiwan registrierte Unternehmen auf die Sanktionsliste. Die Taipei District Prosecutor’s Office erhielt am 15. Oktober Informationen von den US-Behörden und bildete mit der Taipei-Niederlassung des FBI und dem Criminal Investigation Bureau der National Police Agency eine Task Force, um Geldströme und Vermögenswerte der Organisation in Taiwan zu verfolgen.

USA, Singapur, Hongkong und Taiwan arbeiten zusammen zur Rückgewinnung von 16 Milliarden an Vermögen

Ermittler und Polizei führten 47 koordinierte Durchsuchungen in Wohn- und Büroräumen von hochrangigen Mitgliedern der Prince Group und verbundener Unternehmen durch, einschließlich Prince Real Estate Investment Limited Taiwan und Alpha Kang Investment Limited. Ankläger geben an, dass insgesamt 25 Verdächtige festgenommen wurden, 10 Zeugen befragt wurden, und Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Prince Group in Kambodscha im Wert von über 4,5 Milliarden TWD (145,72 Millionen USD) beschlagnahmt wurden.

Die Singapurer Polizei fror am 31. Oktober letzten Jahres Vermögenswerte unter dem Namen von Chen Zhi und seinen Unternehmen im Wert von etwa 150 Millionen SGD (910 Millionen HKD) ein, einschließlich Bankeinlagen, Luxusautos und Yachten. Anschließend zogen lokale Regierungsbehörden die Steuervergünstigungen für mit ihm verbundene Family Offices zurück, und mehrere Finanzinstitute begannen, die Kooperationsrisiken mit ausländischen Family Offices neu zu bewerten.

Daten zeigen, dass Chen Zhi seit 2017 aktiv in Singapur tätig war, das Family Office DW Capital gründete und Luxusimmobilien kaufte und versuchte, einen Status als Dauereinwohner zu erhalten. Sein Family Office war jedoch 2021 bereits in einen Geldstreit verwickelt, bei dem es um ein Dilemma mit mehreren Millionen SGD Geldverfolgung ging, was letztendlich in einem langwierigen Rechtsstreit eskalierte.

Das Singapurer Gericht lehnte am 7. Januar einen Antrag auf Freigabe von Geldern ab, die mit Chen Zhi verbunden sind und aus seinem Family Office DW Capital in Singapur stammen. Der Antrag wurde von einem ehemaligen HR-Manager im Namen der unter Sanktionen stehenden Direktorin Karen Chen eingereicht, um Gelder zur Zahlung von Löhnen, Steuern und zukünftigen Ausgaben zu sichern. Der singapurische Richter äußerte Bedenken bezüglich der Glaubwürdigkeit des Antragstellers, der komplizierten internationalen Geldwäscherei-Ermittlungen und der Notwendigkeit, angebliche Erträge aus Straftaten zu sichern.

Statistik der Vermögensrückgewinnung in vier Regionen

USA: 14 Milliarden Dollar Bitcoin beschlagnahmt, größter Kryptowährungs-Beschlagnahmefall in der Geschichte

Singapur: 150 Millionen SGD Vermögen gefroren, einschließlich Bankeinlagen, Luxusautos, Yachten

Taiwan: 47 Durchsuchungen, 4,5 Milliarden TWD beschlagnahmt, 25 Personen verhaftet

Hongkong: 2,75 Milliarden HKD Vermögen gefroren, verbundene börsennotierte Unternehmen handeln weiterhin

Kambodschas blitzschnelle Distanzierung aus politischen Gründen

Nachdem die kambodschanischen Behörden am 7. Januar die Verhaftung von Chen Zhi und seine Auslieferung nach China bekannt gaben, gab ein Sprecher von Hun Sen, dem Senatspräsidenten und Vorsitzenden der Kambodscha Volkspartei, am selben Abend eine Erklärung ab, wonach niemand, der das Gesetz bricht, der Strafverfolgung entgehen kann, und verwies darauf, dass einige Personen versuchen, den Namen von Staatsführern als „Schutzschild" zu nutzen, was genau das ist, worauf sich die Behörden konzentrieren. Dies wurde weithin als schnelle Distanzierung vom Vorfall und Minderung von Risiken auf politischer Ebene interpretiert.

Diese blitzschnelle Distanzierung zeigt den Druck, mit dem die kambodschanische Regierung konfrontiert ist. Chen Zhi erhielt einen Herzogstitel und war Regierungsberater – wenn sich die Regierung nicht schnell distanzieren würde, könnte die Internationale Gemeinschaft Kambodscha verdächtigen, transnationale Verbrechen zu begünstigen. Hun Sens Erklärung ist tatsächlich ein Signal an die USA und die Internationale Gemeinschaft, dass Kambodscha bereit ist, bei der Bekämpfung transnationaler Verbrechen zusammenzuarbeiten und nicht als Zufluchtsstätte für Kriminelle dienen wird.

Im Vergleich dazu werden die beiden börsennotierten Unternehmen, in die Chen Zhi an der Hong Kong Stock Exchange investiert hat – Kun Group (0924.HK) und Zhihao Da (1707.HK) – derzeit weiterhin normal gehandelt. Die relevanten Unternehmen haben erklärt, dass ihre Haupttätigkeit in Singapur konzentriert ist, sie keine Vermögenswerte in den USA oder UK haben und die Direktoren und das Management nicht an Sanktionsmaßnahmen beteiligt waren. Jedoch kam es ab November letzten Jahres zu einer Welle von Direktoren und Führungskräften, die ihre Positionen verließen, und unabhängige Direktoren sowie Revisoren traten nacheinander aus.

Der Fall Chen Zhi spiegelt wider, dass verschiedene Gerichtsbarkeiten unterschiedliche Logik und Prioritäten bei der Bekämpfung transnationaler Geldströme und Reputationsrisiken haben. Singapur priorisiert die Verhinderung von Kapitalflucht und systemischen Risiken und ergreift schnell Gefriermaßnahmen. Kambodscha konzentriert sich auf die Distanzierung auf politischer Ebene. Hongkong reagiert vorläufig mit Unternehmensführung und bestehenden Compliance-Verfahren, und ohne gerichtliche Entscheidung oder Compliance-Anweisungen handeln die relevanten börsennotierten Unternehmen weiterhin normal, wobei sich die Geschwindigkeit und Schwellen der Risikobewältigung unterscheiden.