أصدرت النيابة الشعبية العليا قضية تداول غير قانوني للنقد الأجنبي باستخدام Vitual Money ، وكان فريق Zhao Dong هو القضية الأولى

** قال وو إن النيابة الشعبية العليا وإدارة الدولة للنقد الأجنبي أصدرتا بشكل مشترك 8 حالات نموذجية للمعاقبة على الانتهاكات والجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي. وقال الشخص المسؤول عن النيابة الرابعة للنيابة الشعبية العليا إن القضايا التي أفرج عنها هذه المرة تستهدف أساسا قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية عبر الحدود. ردا على الحالات النموذجية لاستخدام Vitual Money كوسيلة للقيام بتداول العملات الأجنبية غير المشروع ، أشار الشخص المسؤول عن النيابة الرابعة للنيابة الشعبية العليا إلى أنه في الصين ، لا تتمتع Vitual Money بنفس الوضع القانوني للعملة القانونية ، والأنشطة التجارية ذات الصلة هي أنشطة مالية غير قانونية. **

وأشار الشخص المسؤول إلى أن المزيد والمزيد من جرائم تداول العملات الأجنبية غير القانونية يتم تنفيذها من خلال تبادل معاملات Vitual Money. في سياق التعامل مع القضية ، وجد أن استخدام Vitual Money كوسيلة للتبادل لتحويل القيمة النقدية للنقد الأجنبي والرنمينبي بشكل غير مباشر هو حلقة مهمة في سلسلة تداول العملات الأجنبية غير المشروع ويجب معاقبته وفقا للقانون. لتوجيه جمع الأدلة والمراجعة والحكم على الحقائق الجنائية المتعلقة بمعاملات Vitual Money ، من الضروري أن تكون على دراية بالخصائص التقنية المتعلقة بمعاملات Vitual Money ، وذلك لتسهيل جودة وكفاءة معالجة القضايا.

واختارت النيابة الشعبية العليا قضيتين. الأول هو أن فرع مقاطعة Xihu التابع لمكتب الأمن العام لبلدية هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ نقل حقائق أنت وتشاو وآخرين شاركوا بشكل غير قانوني في دفع وتسوية الأموال للمقاضاة للاشتباه في قيامهم بعمليات تجارية غير قانونية. وقامت النيابة العامة بفرز 309 سجلات معاملات تتعلق بصرف العملات الأجنبية في سجلات الدردشة الخاصة بعصابة تشاو، بلغ مجموعها أكثر من 43.85 مليون يوان. لقد شكلت عصابة زهاو نمطا ثابتا طويل الأجل ومستمرا: جمع الدرهم بالعملة الأجنبية في الخارج، وتحويل الرنمينبي إلى حساب المستفيد المحلي المعين من قبل الطرف الآخر، ثم استخدام الدرهم لشراء USD، ثم بيع USD للحصول على الرنمينبي. السلوك المذكور أعلاه هو ظاهريا فعل شراء وبيع Vitual Money ، ولكن في جوهره ، باستخدام USD كوسيلة لتحقيق تحويل قيمة العملة بين العملة الأجنبية والرنمينبي ، فهو تداول غير قانوني للنقد الأجنبي ويشكل جريمة عملية غير قانونية.

في 24 مارس 2022 ، أصدرت محكمة الشعب لمنطقة Xihu في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ حكما وحكمت على شياو بالسجن لمدة 11 عاما وغرامة قدرها 20 مليون يوان لجريمة التشغيل التجاري غير القانوني ، وحكم على You X بالسجن لمدة 11 عاما وغرامة قدرها 10 ملايين يوان ، وحكم على Zhao بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 2.3 مليون يوان ، وحكم على Zhao بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 450,000 يوان ، وحكم على Zhou Moukai بالسجن لمدة عامين وستة أشهر وغرامة قدرها 250,000 يوان ، وحكم على شي وسبعة آخرين بالسجن لمدة محددة تتراوح من أربع سنوات إلى سنة واحدة وشهرين ، مع غرامات تتراوح من 2 مليون يوان إلى 25,000. بعد إعلان الحكم ، استأنف شياو ويو وتشاو وتشاو. في 5 سبتمبر من نفس العام ، قضت محكمة الشعب المتوسطة لبلدية هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ برفض الاستئناف وتأييد الحكم الأصلي.

عند مراجعة سجلات الدردشة المستخرجة عبر الهاتف المحمول ، وجدت نيابة مقاطعة Xihu أن عصابة Zhao لديها أيضا أدلة على استخدام Vitual Money لتقديم خدمات الصرف الأجنبي ، وكان يشتبه في قيامها بتداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني. ومن أجل معرفة هذا الجزء من الحقائق، قامت أجهزة الادعاء بفرز 309 سجلات معاملات تتعلق بصرف العملات الأجنبية في سجلات الدردشة الخاصة بعصابة تشاو، ووجدت أن كل سجل يحتوي على تأكيد للمعاملات الناجحة، بما في ذلك حسابات التحصيل المحلية، وأوقات المعاملات، وإجمالي مبالغ المعاملات، وأسعار صرف الشراء وغيرها من المعلومات، التي بلغ مجموعها أكثر من 43.85 مليون يوان. ولزيادة التحقق من صحة سجلات المعاملات المذكورة أعلاه، ركزت النيابة العامة على استكمال الأدلة التالية بإعادتها إلى أجهزة الأمن العام لإجراء تحقيق تكميلي والتحقيق الذاتي: (1) تم الحصول على تفاصيل المعاملات الخاصة بالحسابات المصرفية المحلية المشمولة في سجلات المعاملات ال 15، ويمكن تأكيد تفاصيل المعاملات المصرفية بشكل متبادل مع بيانات المعاملات في سجلات الدردشة من حيث المبلغ والوقت. (2) عمل سجلات استجواب للمستفيدين في 15 معاملة ، والتأكد من أن سجلات التحصيل ال 15 هي جميع الرسوم المتعلقة بالتجارة الخارجية التي يدفعها الأجانب. (3) أثناء استجواب تشاو وأعضاء عصابته، اعترف المشتبه بهم بأن جاو وآخرين تلقوا درهما نقدا، ودفعوا الرنمينبي إلى الحساب المحلي الذي قدمه الطرف الآخر، واستخدموا الدراهم لشراء USD، وفي الوقت نفسه سمحوا للعصابة المحلية ببيع USD بشكل غير قانوني لاستبدالها بالرنمينبي. (4) إجراء تحقيقات مستهدفة على أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والهواتف المحمولة وغيرها من ناقلات البيانات الإلكترونية ، وتحديد Vitual MoneyWalletAddress الذي تسيطر عليه العصابة الإجرامية ، ثم مقارنة سجلات المعاملات الخاصة ب Vitual MoneyWallet مع تدفقات الحساب المصرفي ، ومعرفة رابط تدفق رأس المال لعصابة تشاو الإجرامية “العملة الأجنبية - Vitual Money - RMB”. في 11 فبراير 2022 ، رفعت نيابة مقاطعة Xihu دعوى عامة أمام المحكمة ل Xiao و You و Zhao وآخرين يشكلون جريمة التشغيل التجاري غير القانوني ، وأضافت الحقائق الجنائية ل Zhao و Zhao و Zhou Moukai التي تتداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

وأشارت النيابة الشعبية العليا إلى أن استخدام أموال فيتوال كوسيلة لتحقيق تبادل الرنمينبي والعملات الأجنبية يشكل جريمة التشغيل التجاري غير القانوني. استخدم مرتكب الجريمة Vitual Money كوسيلة لكسب الأرباح من الفرق في سعر الصرف من خلال توفير خدمات الصرف والدفع عبر الحدود ، وهي استخدام السمات الخاصة ل Vitual Money للتحايل على إشراف الدولة على النقد الأجنبي وتحقيق تحويل قيمة النقد الأجنبي والرنمينبي من خلال تبادل “النقد الأجنبي - Vitual Money-renminbi” ، وهو شراء وبيع مقنع للنقد الأجنبي ، ويجب ملاحقته للمسؤولية الجنائية عن جريمة التشغيل التجاري غير القانوني وفقا للقانون.

في الحالة الثانية ، من يناير 2018 إلى سبتمبر 2021 ، أنشأ Chen Mouguo (تم التعامل معه في قضية منفصلة) و Guo Mouzhao وآخرون مواقع ويب مثل “TW711 Platform” و “Yusu Platform” لتزويد العملاء بالعملات الأجنبية وخدمات صرف الرنمينبي من خلال Vitual MoneyUSD. بعد تقديم طلب في أقسام الأعمال في الموقع المذكور أعلاه ، مثل القيمة المخزنة والدفع ، سيدفع عميل Exchange Currency العملة الأجنبية إلى الحساب الخارجي المعين على الموقع. بعد شراء USD في الخارج بالعملة الأجنبية المذكورة أعلاه ، تبيعها Fan Mouwei للحصول على الرنمينبي من خلال قنوات غير قانونية ، ثم تدفع المبلغ المقابل من الرنمينبي إلى حساب منصة الدفع المحلي التابع لجهة خارجية والذي يحدده العميل بسعر الصرف المتفق عليه ، مع كسب فرق سعر الصرف ورسوم الخدمة. تبادل الموقع المذكور أعلاه بشكل غير قانوني أكثر من 220 مليون يوان. من بينها ، تلقى Fan Mouwei أكثر من 6 ملايين قطعة نقدية USD من Chen Mouguo وتبادل أكثر من 40 مليون يوان من خلال تشغيل حساب منصة تداول Vitual Money والحساب المصرفي RMB المقدم من Zhan Mouxiang و Liang Mouzhuan وغيرهم.

وأشارت النيابة الشعبية العليا إلى أن أولئك الذين يعرفون أن الآخرين يشترون ويبيعون العملات الأجنبية بشكل غير قانوني ويقدمون المساعدة عن طريق تبادل الأموال المضمونة كوسيلة هم شركاء في جريمة التشغيل التجاري غير القانوني. في الصين ، لا تتمتع Vitual Money بنفس الوضع القانوني كعملة قانونية ، ولكن استخدام Vitual Money كوسيلة لمساعدة الآخرين بشكل غير مباشر على إدراك التبادل غير القانوني بين العملة المحلية والعملات الأجنبية هو رابط مهم في السلسلة الإجرامية لتداول العملات الأجنبية غير القانوني ويجب معاقبته وفقا للقانون. عندما يتآمر الشخص الذي يقدم Vitual Money مع الشخص الذي يشتري ويبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني مقدما ، أو يعرف أن الآخرين يشترون ويبيعون العملات الأجنبية بشكل غير قانوني ، لكنهم لا يزالون يقدمون مساعدة كبيرة لهم في تحويل عملتهم إلى عملة أجنبية عن طريق تداول Vitual Money أو وسائل أخرى ، فإنه يشكل جريمة مشتركة للتشغيل التجاري غير القانوني. يتم توفير خدمات Vitual Money Trading للأشخاص الذين يشترون ويبيعون العملات الأجنبية بشكل غير قانوني ، ولكن لديهم فقط فهم عام للأعمال الإجرامية التي يساعدونها ، ولا يدركون على وجه التحديد أن المساعدة في جريمة تداول العملات الأجنبية غير القانونية يمكن أن تساعد في متابعة المسؤولية الجنائية عن جريمة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات.