الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سندباد: قراصنة كوريون شماليون يفضلون خلاطات العملات المعدنية ، حيث يأتي أكثر من ثلث الأموال من قراصنة العملات المشفرة

PANews · 2023-12-01T10:45:11+00:00

معظم الأموال المسروقة من Atomic Wallet و Axie Infinity و Horizon Bridge وما إلى ذلك ، تم "غسلها" عبر السندباد.

2023-12-01 10:45:11

المؤلف: تشايناليسيس

تجميع: فيليكس ، بانيوز

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في 29 نوفمبر أنه فرض عقوبات على منصة خلط العملات المشفرة Sinbad.io (سندباد). استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD) ووكالات أخرى على Sinbad.Io ومنعوه من العمل. السندباد هو الأداة الرئيسية لغسيل الأموال التي تستخدمها مجموعة لعازر. مجموعة لازاروس هي مجموعة قرصنة إلكترونية مدعومة من كوريا الشمالية وفرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات. (قراءة ذات صلة: Doxxing أساليب هجوم مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group وأنماط غسيل الأموال)

إن إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو رد مباشر على تورط سندباد في “غسل” ملايين الدولارات من العملات المشفرة المسروقة ، بما في ذلك الأموال المسروقة في الهجمات على جسر هارموني هورايزون وأكسي إنفينيتي.

ما هو Sinbad.io؟

سندباد ، الذي يعمل على blockchain Bitcoin ، هو خدمة خلط العملات التي تخفي تدفق الأموال على السلسلة عن طريق إخفاء تفاصيل المعاملة. أصبحت خدمات خلط العملات المشفرة ، على الرغم من أنها قد تكون مفيدة لأغراض الخصوصية المشروعة ، أداة رئيسية لغسل الأموال من قبل مجرمي الإنترنت ، بما في ذلك المهاجمين المرتبطين بكوريا الشمالية.

تعمل خلاطات العملات المشفرة عن طريق أخذ العملات المشفرة من مستخدمين مختلفين ، وبعد تجميع العملات المشفرة معا ، وإعادة توزيعها على المستلمين المعينين. تم تصميم هذه العملية لإخفاء المعاملات الشفافة على السلسلة العامة. حتى الآن ، ساعدت خلاطات التشفير في “غسل” مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة.

وفقا للبيان الصحفي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، يعتبر الخبراء السندباد بديلا ل Blender. Blender هي شركة خدمات هجينة أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2022. بشكل عام ، جاء أكثر من ثلث تمويل سندباد من قراصنة التشفير خلال وجودها. (ملاحظة: تأسست Blender في عام 2017 وكانت أول خلاط عملات يتم فرض عقوبات عليه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.) *）

美国制裁Sinbad：朝鲜黑客首选混币器，超三分之一资金来自加密黑客

من بينها ، في 3 يونيو 2023 ، تم غسل جزء كبير من العملة المشفرة بقيمة 100 مليون دولار التي سرقها مستخدمو Atomic Wallet بواسطة سندباد. كما شارك سندباد سابقا في “غسل” معظم العملات المشفرة من Axie Infinity (تبلغ قيمتها حوالي 620 مليون دولار) في مارس 2022 و Horizon Bridge (بقيمة حوالي 100 مليون دولار) في يونيو 2022. كل هذه الهجمات مرتبطة بمجموعة لعازر.

في عام 2019 ، تمت معاقبة Lazarus Group من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزعم سرقة أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة. يتم استخدام العملة المشفرة التي سرقها فريق من المتسللين الذين تمولهم كوريا الشمالية في نهاية المطاف لتمويل برنامج الأسلحة في كوريا الشمالية.

Sinbad.io التتبع على السلسلة

بعد حظر Tornado Cash و Blender.io في عام 2022 ، أصبح سندباد الخلاط المفضل لمجموعات القرصنة الكورية الشمالية.

كما ورد في فبراير ، قام المتسللون الكوريون الشماليون بتحويل حوالي 1،429.6 بيتكوين ، تبلغ قيمتها حوالي 24.2 مليون دولار ، إلى الخلاط بين ديسمبر 2022 ويناير 2023. يتضمن ذلك الأموال المحولة من ETH إلى BTC ، والتي كانت جزءا من الأموال التي سرقها قراصنة Axie Infinity.

بالإضافة إلى ذلك، يمزج السندباد الأموال بأموال من أنشطة شائنة أخرى، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، وشراء مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، والمبيعات غير القانونية في أسواق الويب المظلمة، والأموال المتعلقة بالتهرب من العقوبات.

يمكن أن ترى الصورة أدناه بعض الخدمات غير القانونية التي ترسل وتستقبل الأموال من وإلى سندباد ، بما في ذلك الجهات الفاعلة في برامج الفدية ، والعديد من أسواق الشبكة المظلمة ، وعمليات الاحتيال ، وحتى البورصة الروسية Garantex ، التي تمت معاقبتها في أبريل 2022 جنبا إلى جنب مع سوق الشبكة المظلمة Hydra.

美国制裁Sinbad：朝鲜黑客首选混币器，超三分之一资金来自加密黑客

يوضح الرسم البياني أدناه التدفق الخارجي من السندباد إلى الكيانات ذات الصلة CSAM ، مما يكشف أن المستخدمين يستخدمون السندباد للتعتيم على مصادر تمويلهم قبل شراء المواد CSAM.

美国制裁Sinbad：朝鲜黑客首选混币器，超三分之一资金来自加密黑客

عناوين العملات المشفرة المرتبطة ب Sinbad.io

تمت إضافة عناوين البيتكوين التالية المرتبطة بالسندباد إلى قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (قائمة SDN:*) التي نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (ملاحظة: هذه القائمة هي قائمة بالعقوبات الأمريكية ضد الإرهابيين أو أمراء الحرب أو المسؤولين المستبدين أو الأشخاص الذين تعتبرهم الولايات المتحدة يضرون بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها ، وكذلك المجرمين الدوليين) *

BC1qq7P0ES3DV5hcynjjf40F2xjjr6qp5py47D2F6N847Vduuq9GVNyQ7Y9ECD
1JHdQHkBZiim1cb4hyUh2PbzEbbg6z2TrF

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يتخذ مرة أخرى إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال بالعملات المشفرة

ويأتي إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أعقاب العقوبات التي فرضت العام الماضي ضد خلاطات العملات المشفرة Blender و Tornado Cash. في السابق ، شاركت كلتا المنصتين في تقديم خدمات خلط العملات المعدنية لمجموعة Lazarus.

وتؤكد خطوة وزارة الخزانة الأمريكية على جهود الولايات المتحدة المستمرة للقضاء على الشبكات المالية التي تسهل الأنشطة غير القانونية، لا سيما تلك التي تنطوي على جهات فاعلة معادية للدولة.

القراءة ذات الصلة: حادث تورنادو كاش يؤدي إلى نقاش ساخن: هل يجب تحميل مطوري العملات المشفرة المسؤولية عن استخدام تقنيتهم في الجرائم؟

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.