فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 19 شخصًا ومجموعة بسبب تشغيلهم لعمليات احتيال عبر الإنترنت في ميانمار وكمبوديا باستخدام العمالة المُتاجَر بها.
تستخدم مراكز الاحتيال في شوكوكو وكمبوديا وظائف مزيفة للإيقاع بالضحايا وإجبارهم على العمل في الاحتيال الإلكتروني.
تجمد العقوبات الأصول الأمريكية وتمنع الروابط التجارية لوقف الاحتيال والاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 19 فردًا وكيانًا مرتبطًا بعمليات الاحتيال في ميانمار وكمبوديا. وتتهم هذه المجموعات بإدارة شبكات احتيال إلكتروني واسعة النطاق تستغل العمالة المتاجَر بها. أكدت وزارة الخزانة أن تسعة أهداف تعمل في مدينة شوى كوكو في ميانمار، بينما يقع عشرة في كمبوديا.
تقول السلطات إن شوى كوكو أصبحت مركزًا رئيسيًا للأنشطة الاحتيالية. تستخدم الشبكات الإجرامية هذه المنطقة لتنفيذ عمليات مدعومة من قبل الجماعات المسلحة العرقية. قامت هذه الشبكات بتحويل المدينة إلى مركز للمخططات الاحتيالية، بما في ذلك الاحتيالات الاستثمارية والاحتيالات عبر الإنترنت.
تورط الميليشيات ورجال الأعمال الصينيين
تم فرض عقوبات ضد الأفراد المرتبطين بجيش كارن الوطني (KNA)، وهو مجموعة مسلحة عرقية. وذكرت التقارير أن المجموعة تحمي مجمعات الاحتيال وتحقق أرباحًا من عملياتها. تشمل الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم قادة KNA والتابعين لهم الذين يديرون شركات في صناعات متنوعة.
تم استهداف رجل أعمال صيني، بالإضافة إلى شركاته. ساعد في بناء مدينة ياتاي الجديدة في شواي كوكو. يُزعم أن الموقع يستضيف عمليات قمار وتهريب مخدرات والدعارة والاحتيال الإلكتروني. وورد أن الضحايا تم إغواؤهم بعروض عمل مزيفة ثم أُجبروا على العمل في ظروف قاسية.
على نحو مماثل، في عام 2022، كشفت السيناتور ريسا هونتيفيروس عن خطة مزعومة لتهريب البشر يوم الاثنين. ويُزعم أن ذلك تم من قبل "مافيا صينية" قامت بتجنيد الفلبينيين للعمل ك"محتالين في العملات المشفرة" في ميانمار.
شركات احتيالية مت disguised as businesses في كمبوديا
في كمبوديا، واجه أربعة أفراد وستة كيانات عقوبات بسبب أنشطة مماثلة. تشمل هذه الكازينوهات والفنادق ومجمعات المكاتب المستخدمة كواجهات لعمليات الاحتيال. العديد من المرافق تقع في سيهانوكفيل وبافيت.
ذكرت التقارير أن الضحايا تم تهريبهم إلى البلاد وأُجبروا على إدارة عمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة. تم استخدام بعض المنشآت للاحتجاز وإساءة معاملة الضحايا، بما في ذلك العمل القسري والعنف الجسدي. تشمل الممتلكات المرتبطة بهذه العمليات كازينوهات وشركات استثمار معروفة. في مايو، حظرت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة هويون الكمبودية من النظام المصرفي الأمريكي بعد غسل أكثر من 4 مليارات دولار مرتبط بجرائم إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية.
الحواجز المالية والتدابير الدولية
تم إصدار العقوبات بموجب عدة أوامر تنفيذية. تستهدف هذه الأوامر الجريمة عبر الوطنية، والتهديدات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان. تم الآن تجميد جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة للأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات.
يُحظر على المواطنين الأمريكيين القيام بأعمال تجارية معهم. تستهدف العقوبات أيضًا تدفق الأموال من خلال المنصات المالية المستخدمة من قبل هذه الشبكات الاحتيالية. يهدف المسؤولون إلى الحد من قدرة هذه العمليات على الوصول إلى الأسواق الدولية.
تقول السلطات إن هذه التدابير تعالج كل من الاحتيال المالي والعبودية الحديثة. تسببت الاحتيالات في خسائر تقدر بـ 10 مليارات دولار. كما أفاد المسؤولون بزيادة قدرها 66% في الخسائر المتعلقة بالاحتيال مقارنة بالعام السابق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 19 فرداً وشركة تدير عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في ميانمار وكمبوديا
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 19 شخصًا ومجموعة بسبب تشغيلهم لعمليات احتيال عبر الإنترنت في ميانمار وكمبوديا باستخدام العمالة المُتاجَر بها.
تستخدم مراكز الاحتيال في شوكوكو وكمبوديا وظائف مزيفة للإيقاع بالضحايا وإجبارهم على العمل في الاحتيال الإلكتروني.
تجمد العقوبات الأصول الأمريكية وتمنع الروابط التجارية لوقف الاحتيال والاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 19 فردًا وكيانًا مرتبطًا بعمليات الاحتيال في ميانمار وكمبوديا. وتتهم هذه المجموعات بإدارة شبكات احتيال إلكتروني واسعة النطاق تستغل العمالة المتاجَر بها. أكدت وزارة الخزانة أن تسعة أهداف تعمل في مدينة شوى كوكو في ميانمار، بينما يقع عشرة في كمبوديا.
تقول السلطات إن شوى كوكو أصبحت مركزًا رئيسيًا للأنشطة الاحتيالية. تستخدم الشبكات الإجرامية هذه المنطقة لتنفيذ عمليات مدعومة من قبل الجماعات المسلحة العرقية. قامت هذه الشبكات بتحويل المدينة إلى مركز للمخططات الاحتيالية، بما في ذلك الاحتيالات الاستثمارية والاحتيالات عبر الإنترنت.
تورط الميليشيات ورجال الأعمال الصينيين
تم فرض عقوبات ضد الأفراد المرتبطين بجيش كارن الوطني (KNA)، وهو مجموعة مسلحة عرقية. وذكرت التقارير أن المجموعة تحمي مجمعات الاحتيال وتحقق أرباحًا من عملياتها. تشمل الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم قادة KNA والتابعين لهم الذين يديرون شركات في صناعات متنوعة.
تم استهداف رجل أعمال صيني، بالإضافة إلى شركاته. ساعد في بناء مدينة ياتاي الجديدة في شواي كوكو. يُزعم أن الموقع يستضيف عمليات قمار وتهريب مخدرات والدعارة والاحتيال الإلكتروني. وورد أن الضحايا تم إغواؤهم بعروض عمل مزيفة ثم أُجبروا على العمل في ظروف قاسية.
على نحو مماثل، في عام 2022، كشفت السيناتور ريسا هونتيفيروس عن خطة مزعومة لتهريب البشر يوم الاثنين. ويُزعم أن ذلك تم من قبل "مافيا صينية" قامت بتجنيد الفلبينيين للعمل ك"محتالين في العملات المشفرة" في ميانمار.
شركات احتيالية مت disguised as businesses في كمبوديا
في كمبوديا، واجه أربعة أفراد وستة كيانات عقوبات بسبب أنشطة مماثلة. تشمل هذه الكازينوهات والفنادق ومجمعات المكاتب المستخدمة كواجهات لعمليات الاحتيال. العديد من المرافق تقع في سيهانوكفيل وبافيت.
ذكرت التقارير أن الضحايا تم تهريبهم إلى البلاد وأُجبروا على إدارة عمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة. تم استخدام بعض المنشآت للاحتجاز وإساءة معاملة الضحايا، بما في ذلك العمل القسري والعنف الجسدي. تشمل الممتلكات المرتبطة بهذه العمليات كازينوهات وشركات استثمار معروفة. في مايو، حظرت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة هويون الكمبودية من النظام المصرفي الأمريكي بعد غسل أكثر من 4 مليارات دولار مرتبط بجرائم إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية.
الحواجز المالية والتدابير الدولية
تم إصدار العقوبات بموجب عدة أوامر تنفيذية. تستهدف هذه الأوامر الجريمة عبر الوطنية، والتهديدات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان. تم الآن تجميد جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة للأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات.
يُحظر على المواطنين الأمريكيين القيام بأعمال تجارية معهم. تستهدف العقوبات أيضًا تدفق الأموال من خلال المنصات المالية المستخدمة من قبل هذه الشبكات الاحتيالية. يهدف المسؤولون إلى الحد من قدرة هذه العمليات على الوصول إلى الأسواق الدولية.
تقول السلطات إن هذه التدابير تعالج كل من الاحتيال المالي والعبودية الحديثة. تسببت الاحتيالات في خسائر تقدر بـ 10 مليارات دولار. كما أفاد المسؤولون بزيادة قدرها 66% في الخسائر المتعلقة بالاحتيال مقارنة بالعام السابق.