SAFEMOON Scandal: CTO يعترف بتهم الاحتيال

توماس سميث قد غير اعترافه السابق بعدم الذنب إلى اعتراف بالذنب فيما يتعلق بتهم المؤامرة في الأوراق المالية والاحتيال السلكي في قضية احتيال عملة مشفرة تقدر بملايين الدولارات تشمل إيهام المستثمرين واختلاس الأموال.

تغييرات CTO الاعتراف

قام المدير التكنولوجي الرئيسي لشركة SafeMoon LLC، توماس سميث، بالاعتراف بتهمة المؤامرة في الاحتيال على الأوراق المالية ومؤامرة احتيال الأسلاك، مع اعترافه بدوره في مخطط احتيال عملة رقمية متعددة الملايين من الدولارات.

تم تقديم اعتراف سميث الذي أقر بالذنب في 20 فبراير في محكمة فيدرالية في بروكلين أمام القاضية المساعدة شيريل بولاك، التي اقترحت على القاضي الفيدرالي الأمريكي إيريك كوميتي قبول الاعتراف. تحمل التهم عقوبات شديدة، حيث يمكن معاقبة تهمة المؤامرة في الاحتيال السلكي بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وتهمة مؤامرة الاحتيال على الأوراق المالية تحمل الحد الأقصى للعقوبة 25 عامًا.

خلفية القضية

تأتي اعترافات سميث كجزء من قضية أوسع تم رفعها في نوفمبر 2023 من قبل وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). تشمل القضية أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادن جون كاروني، ومبتكر المشروع، كايل ناجي. يزعم المدعون أن الثلاثي أضلوا المستثمرين بشأن سيولة رمز SafeMoon (SFM)، مدعين بشكل كاذب أن بركة السيولة الخاصة به مقفلة بينما كانوا يحتفظون سرًا بالوصول إلى الأموال. ويُزعم أن هذه الأموال تم استخدامها بشكل غير ملائم للإثراء الشخصي.

الاستخدام المزعوم للأموال

وفقًا لتقديمات هيئة الأوراق المالية والبورصات، تم تحويل أكثر من 200 مليون دولار بشكل غير قانوني من بركة سيولة SafeMoon. يُزعم أن الأموال المخصصة بُذِرت لشراء سيارات فاخرة وعقارات. في ذروته، تراوحت قيمة سوق SafeMoon بين 5.7 مليار دولار و 8 مليارات دولار. ومع ذلك، انخفضت قيمة الرمز الخاص بـ SafeMoon بنسبة تقريبًا 50% في 20 أبريل 2021، بعد كشف الحقيقة أن بركة السيولة لم تكن مقفلة كما تم الادعاء به سابقًا.

الإجراءات القانونية ووضع المدعى عليهم الآخرين

تم اعتقال سميث وكاروني في وقت توجيه التهم، بينما لا يزال ناجي في حالة فرار، وتشير التقارير إلى أنه قد يكون قد انتقل إلى روسيا. على عكس سميث، اعترف كاروني بأنه بريء وطلب إسقاط تهمته.

في تطور قانوني حديث ، سعى كاروني إلى تأخير محاكمته ، مدعيا أن التغييرات السياسية في عهد الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى إسقاط بعض التهم. ومع ذلك، تم رفض الطلب، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 7 أبريل/نيسان.

الآثار على صناعة العملات المشفرة

يعمل حالة SafeMoon كتحذير للمستثمرين والسلطات التنظيمية بشأن مخاطر الممارسات الاحتيالية في قطاع العملات المشفرة. إنه يسلط الضوء على الحاجة إلى حماية أقوى للمستثمرين وزيادة الرقابة التنظيمية وزيادة الشفافية داخل الصناعة. ومع استمرار السلطات في محاربة العمليات الاحتيالية في عمليات العملات المشفرة، قد تواجه الشركات التي تعمل في هذا المجال مزيدًا من الاهتمام لضمان الامتثال للوائح قانونية ومالية.

تنويه: يتم توفير هذه المقالة لأغراض معلوماتية فقط. لا يتم تقديمها أو النية في استخدامها كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.