في 5 نوفمبر ، ذكرت مجلة فورتشن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) نجح في استرداد 8.3 مليون دولار اختلسها الرئيس التنفيذي السابق لبنك كانساس في حساب العملات الرقمية في جزر كايمان. بالأمس في محكمة فيدرالية في كانساس ، انفجر 30 مساهما في بنك مجتمعي في تنهدات من الارتياح بعد أن علموا أنهم سيستعيدون استثماراتهم بالكامل. في أغسطس ، حكم على شان هانز ، الرئيس التنفيذي السابق لبنك هارتلاند تري ستيت في كانساس ، بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة اختلاس 47 مليون دولار من أموال العملاء وتحويلها إلى العملات الرقمية الحسابية ، التي يديرها المحتالون. يزعم المدعون أن هانز سرق أيضا أموالا من الكنيسة ونوادي الاستثمار وصندوق كلية ابنته ، وخسر 1.1 مليون دولار من الأموال الشخصية في هذا تضليل. تم إغلاق بنك هانز وبيعه من قبل المنظمين الفيدراليين بسبب نفاد الأموال. تم التأمين على وديعة العميل البالغة 47.1 مليون دولار وسدادها من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC). ومع ذلك ، كان يعتقد ذات مرة أن استثمارا بقيمة 8.3 مليون دولار من 30 مساهما في بنك المجتمع قد فقد. وقال ممثلو الادعاء إن هانز وقع في عملية احتيال "ذبح الخنازير" ، حيث قام بتحويل 47.1 مليون دولار من أموال العملاء في ثمانية أسابيع فقط من خلال 11 تحويلا مصرفيا بين أواخر عام 2022 وصيف عام 2023.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
FBI يستعيد 8,300,000 دولار من حساب التشفير في جزر كايمان المشبوهة
في 5 نوفمبر ، ذكرت مجلة فورتشن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) نجح في استرداد 8.3 مليون دولار اختلسها الرئيس التنفيذي السابق لبنك كانساس في حساب العملات الرقمية في جزر كايمان. بالأمس في محكمة فيدرالية في كانساس ، انفجر 30 مساهما في بنك مجتمعي في تنهدات من الارتياح بعد أن علموا أنهم سيستعيدون استثماراتهم بالكامل. في أغسطس ، حكم على شان هانز ، الرئيس التنفيذي السابق لبنك هارتلاند تري ستيت في كانساس ، بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة اختلاس 47 مليون دولار من أموال العملاء وتحويلها إلى العملات الرقمية الحسابية ، التي يديرها المحتالون. يزعم المدعون أن هانز سرق أيضا أموالا من الكنيسة ونوادي الاستثمار وصندوق كلية ابنته ، وخسر 1.1 مليون دولار من الأموال الشخصية في هذا تضليل. تم إغلاق بنك هانز وبيعه من قبل المنظمين الفيدراليين بسبب نفاد الأموال. تم التأمين على وديعة العميل البالغة 47.1 مليون دولار وسدادها من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC). ومع ذلك ، كان يعتقد ذات مرة أن استثمارا بقيمة 8.3 مليون دولار من 30 مساهما في بنك المجتمع قد فقد. وقال ممثلو الادعاء إن هانز وقع في عملية احتيال "ذبح الخنازير" ، حيث قام بتحويل 47.1 مليون دولار من أموال العملاء في ثمانية أسابيع فقط من خلال 11 تحويلا مصرفيا بين أواخر عام 2022 وصيف عام 2023.