سينا فاينانشال نيوز تم تقديم المسودة المنقحة لقانون AML إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني ال14 لنواب الشعب الصيني للتداول الأولي في 23. ويتكون المشروع المنقح من 7 فصول و 62 مادة، تنص على أن تنشئ الدائرة الإدارية AML بمجلس الدولة وكالة AML للرصد والتحليل للقيام بمراقبة الأموال AML وتكون مسؤولة عن تلقي وتحليل المعاملات ذات القيمة الكبيرة وتقارير المعاملات المشبوهة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تخطط الصين لتعديل قانون AML وإنشاء وكالة AML للرصد والتحليل
سينا فاينانشال نيوز تم تقديم المسودة المنقحة لقانون AML إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني ال14 لنواب الشعب الصيني للتداول الأولي في 23. ويتكون المشروع المنقح من 7 فصول و 62 مادة، تنص على أن تنشئ الدائرة الإدارية AML بمجلس الدولة وكالة AML للرصد والتحليل للقيام بمراقبة الأموال AML وتكون مسؤولة عن تلقي وتحليل المعاملات ذات القيمة الكبيرة وتقارير المعاملات المشبوهة.