حدد مكتب المدعي العام لمدينة صوفيا قانونية تصرفات الأشخاص الأربعة المتورطين في منصة Nexo عبر الإنترنت وقرر عدم متابعة تهمهم الرئيسية.
أغلق مكتب المدعي العام لمدينة صوفيا تحقيقا كبيرا في أنشطة أربعة أفراد مرتبطين بمنصة Nexo عبر الإنترنت.
يركز التحقيق، الذي بدأ في 29 سبتمبر 2022، على مزاعم التورط في جماعات الجريمة المنظمة والعمليات المصرفية غير المصرح بها على منصة Nexo. بموجب المادة 321 من قانون العقوبات، اتهم الأفراد الأربعة بتنظيم أنشطة جماعة إجرامية بين 2018 ويناير 2023.
بالإضافة إلى ذلك ، يواجه اثنان من الأفراد أيضا اتهامات بإجراء معاملات مصرفية غير مصرح بها بين يونيو 2018 ويناير 2023 تتضمن جمع القروض والودائع بعملات مختلفة على منصة Nexo دون إذن مناسب بموجب قانون المؤسسات الائتمانية.
ويشمل التحقيق عددا كبيرا من الإجراءات الإجرائية والتحقيقية، بما في ذلك استجواب الشهود لأصحاب الهوية السرية، والخبرة الفنية والمصرفية، وتحليل سيولة حسابات الدفع. كما تم إثبات التعاون الدولي، حيث لعب أمر التحقيق الأوروبي واستجابته اللاحقة دورا هاما.
الدفاع الفني
على الرغم من التحقيقات الشاملة والتدقيق الدولي ، بما في ذلك الإجراءات الإدارية ضد Nexo في مختلف الولايات الأمريكية ، خلص المدعي العام المشرف إلى أن الأدلة لا تدعم المزاعم. لم يتم العثور على أي دليل على التنظيم الإجرامي أو الخدمات المصرفية غير المصرح بها أو غسل الأموال أو الجرائم الضريبية أو الاحتيال الحاسوبي ضد المدعى عليهم.
أحد الجوانب الرئيسية للنتائج هو الوضع القانوني ل Vitual Money في بلغاريا والاتحاد الأوروبي. وفقا لتقرير الهيئة المصرفية الأوروبية والإطار القانوني الحالي ، لا يتم التعرف على الأصول المشفرة كوسيلة قانونية للدفع أو أداة مالية منظمة ، ولا توجد لوائح في بلغاريا والاتحاد الأوروبي. هذا النقص في التنظيم هو عامل رئيسي في تحديد ما إذا كانت أنشطة Nexo تشكل جريمة مالية ، ويتم تنفيذ أنشطة Nexo بشكل أساسي عبر الإنترنت ويمكن إدارتها خارج بلغاريا.
تؤكد تسوية Nexo مع العديد من المنظمين الأمريكيين أنه لا يوجد احتيال أو سلوك مضلل في عمليات Nexo. وأدى هذا التحليل الشامل إلى إنهاء الإجراءات الجنائية، حيث خلص المدعي العام الإشرافي إلى أنه لم تكن هناك أعمال إجرامية بموجب النظام القانوني الحالي للأصول المشفرة والخدمات المالية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
