توصلت CoinList إلى تسوية بشأن مزاعم من المنظمين الأمريكيين بأنها انتهكت العقوبات.

هذه المقالة موجزة:

• توصلت CoinList إلى تسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة المتعلقة ب 989 معاملة تمت معالجتها من قبل المستخدمين في شبه جزيرة القرم.

• قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أن سلوك كوين ليست لم يكن جادا ولم يتم الكشف عن نفسه طواعية.

• على الرغم من الحفاظ على تدابير الامتثال للعقوبات، فشل برنامج CoinList في تحديد المستخدمين الذين كذبوا بشأن مكان إقامتهم.

توصلت CoinList إلى تسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فيما يتعلق بالمخالفات المزعومة في معاملات المستخدم في شبه جزيرة القرم.

وقال البيان “وافقت بورصة العملات الافتراضية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها على دفع 1،207،830 دولارا لمعالجة مسؤوليتها المدنية المحتملة”. "

** CoinList يحل القضايا التنظيمية للسلطات الأمريكية **

وفقا لبيان صدر مؤخرا، وقعت الانتهاكات الواضحة بين أبريل/نيسان 2020 ومايو/أيار 2022. يزعم أن CoinList عالجت 989 معاملة للمستخدمين الذين يدعون الإقامة في شبه جزيرة القرم ، في انتهاك واضح لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضد روسيا وأوكرانيا.

على الرغم من الحفاظ على تدابير الامتثال للعقوبات، بما في ذلك فحص العملاء ومراقبة المعاملات، فشل برنامج CoinList في تحديد المستخدمين الذين أبلغوا كذبا أنهم يقيمون في بلد غير محظور عند تقديم عنوان داخل شبه جزيرة القرم.

ويوضح البيان أن هذا الإشراف أدى إلى فتح 89 حسابا للمستخدمين الذين حددوا روسيا كبلد إقامتهم ولكنهم قدموا عنوانا في شبه جزيرة القرم.

يأخذ مبلغ التسوية البالغ 1,207,830 دولارا في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل. ويشمل ذلك قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن الانتهاك ليس خطيرا.

** CoinList تواجه عقوبات متصاعدة وسط تحدي التبادل **

وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن الحد الأقصى للغرامة القانونية أعلى بكثير عند 327,306,583 دولارا. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نظر في عوامل أخرى، مثل فشل كوين ليست في ممارسة العناية الواجبة في الامتثال للعقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، تدعي أنها على دراية بالانتهاكات المحتملة وتقوض أهداف السياسة للوائح العقوبات ذات الصلة لأوكرانيا وروسيا.

ومع ذلك ، فقد اعترفت بأن CoinList تعاونت مع التحقيق ، ولم تتم معاقبتها من قبل ، وأن الانتهاكات الواضحة لم تكن سوى جزء صغير من إجمالي حجم التداول.

كما نفذت CoinList تدابير علاجية كبيرة ، مما عزز بروتوكول الفحص وموظفي الامتثال.

يذكر أن البورصة وافقت أيضا على تعليق مبلغ التسوية البالغ 300000 دولار. ومع ذلك ، هذا لضمان الامتثال وكجزء من التسوية.

بالإضافة إلى ذلك ، التزمت CoinList بمبلغ 300000 دولار لتعزيز ضوابط الامتثال للعقوبات.