هذه المقالة موجزة:
• اعتراف أناتولي ليجكوديموف بالذنب بسبب التدفقات المالية غير المشروعة يسلط الضوء على الضوابط المتساهلة على المعاملات غير المشروعة.
• يزعم أن Bitzlato هي ملجأ للمجرمين ، حيث وصلت معاملات الويب المظلمة إلى 700 مليون دولار اعتبارا من أبريل 2022.
• يشدد نائب المدعي العام في موناكو على مكافحة جرائم العملات المشفرة ، مؤكدا على عواقب التراخي في السيطرة.
أقر أناتولي ليجكوديموف ، مؤسس بورصة العملات المشفرة Bitzlato ، بأنه مذنب في الاتهامات المتعلقة بتشغيل أعمال تحويل الأموال التي تسهل تدفق الأموال غير المشروعة.
تسلط الادعاءات الضوء على دور Bitzlato كميسر رئيسي لتداول السوق السوداء. بالإضافة إلى ذلك ، لديه سيطرة متساهلة على المعاملات المالية غير القانونية.
** مؤسس Crypto Exchange يشرف على ملايين الأموال غير المشروعة **
اعترف Legkodmov بالتورط في تشغيل Bitzlato ، وهي منظمة جذبت المجرمين للبحث عن ملجأ لأنشطتها.
في الوقت نفسه ، يزعم أن بورصة العملات المشفرة يتم الإعلان عنها على أنها “ملاذ آمن للمجرمين” بسبب عدم وجود إجراء اعرف عميلك (KYC).
ومع ذلك ، فإن أكبر طرف مقابل للعملات المشفرة في Bitzlato هو Hydra Market. إنه سوق سيئ السمعة عبر الإنترنت يتعامل في المخدرات والمعلومات المالية المسروقة ووثائق الهوية الاحتيالية وخدمات غسيل الأموال.
تبادل المستخدمون أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع Bitzlato. هذا جعلها لاعبا رئيسيا في سوق الشبكة المظلمة غير القانوني حتى إغلاق سوق هيدرا في أبريل 2022.
** تزعم السلطات أن ليكوديموف غض الطرف **
ومع ذلك ، سلطت نائبة المدعي العام ليزا أو موناكو الضوء على التزام الحكومة بمكافحة جرائم التشفير. وأشارت إلى هدم البنية التحتية لشركة Bitzlato ومصادرة عملتها المشفرة في وقت سابق من هذا العام كجزء من جهد مستمر.
وفقا لوزارة العدل الأمريكية ، يستخدم Bitzlato نهج غرفة المقاصة “بدون طرح أسئلة”.
يزعم أن هذا سمح للمجرمين بالاستفادة من السيطرة المتراخية للبورصة ، والتي كانت السبب الرئيسي لسقوطها.
وقد تمت مقاضاة القضية بشكل مشترك من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك وفرقة العمل الوطنية لإنفاذ العملات المشفرة (NCET). إنها وحدة مخصصة لمكافحة استخدام العملات المشفرة غير القانونية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
