تتبّع على السلسلة من TRM Labs لتمويل داعش يقود إلى إدانات، سابقة في إندونيسيا

أعلنت شركة معلومات السلسلة TRM Labs مؤخرًا بيانًا أشارت فيه إلى أن محكمة في إندونيسيا، خلال الفترة من 2024 إلى 2025، أدانت بنجاح ثلاثة من الممولين للإرهاب باستخدام أدلة على العملات المشفرة على السلسلة، وقد قبلت محكمة إندونيسيا لأول مرة عنوانات المحافظ وتاريخ المعاملات وتدفقات الأموال على السلسلة باعتبارها الركيزة الرئيسية لإقامة دعوى تمويل الإرهاب، ما يميز منعطفًا مهمًا في منظومة إنفاذ القوانين الخاصة بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.

ثلاث قضايا إدانات في إندونيسيا: كيف أصبحت بيانات السلسلة أدلة محورية

（المصدر: TRM Labs）

وقالت TRM Labs في بيانها: «لقد أثبتت محكمة إندونيسيا أن أدلة العملات المشفرة—عناوين المحافظ وتاريخ المعاملات وتدفق الأموال على السلسلة—لا يمكن قبولها في المحكمة فحسب، بل يمكن أيضًا أن تكون بمثابة الأساس الرئيسي لاتهام تمويل الإرهاب.»

أجرى قسم المعلومات المالية في إندونيسيا وفريق شرطة مكافحة الإرهاب Densus 88 تحليلًا شاملًا لبيانات السلسلة ذات الصلة، وقدّموا نتائج التحقيق رسميًا إلى محكمة إندونيسيا. وفي القضايا الثلاث، اعتُمدت بيانات البلوك تشين، وهو أمر لا يزال يُعد أمرًا غير مسبوق في دعاوى تمويل الإرهاب في منطقة جنوب شرق آسيا.

كما أشارت TRM Labs إلى أن شبكة تمويل الإرهاب لطالما استخدمت العملات المشفرة كقناة التحويل المفضلة، والسبب الجوهري هو أن الجهات المعنية كانت قوة تدقيقها لهذه القنوات أقل بكثير من قنوات العملات الورقية التقليدية. وتأتي هذه الإدانة لتجسد التغيير الفعلي في نمط الإنفاذ القانوني هذا.

العناصر الثلاثة الرئيسية لأدلة السلسلة

تحديد عناوين المحافظ: تتبع مباشر لعناوين استقبال وإرسال الأموال المرتبطة بأنشطة الإرهاب

إعادة بناء تاريخ المعاملات بالكامل: إنشاء مسار تدقيق غير منقطع لتتبّع الأموال من المُرسِل إلى الوجهة النهائية

تحليل تدفقات الأموال عبر المنصات: تتبع المسار الكامل لتدفق الأموال بعد عبورها بورصات محلية ومنصات أجنبية وصولًا إلى منظمة بعينها

المسار الكامل لتحويل 49,000 دولار أمريكي من العملات المستقرة

استعانت السلطات الإندونيسية بتحليل السلسلة من TRM Labs لإعادة بناء مسار تحويل أموال أحد المتهمين بالكامل. فقد قام هذا المتهم أولًا بتحويل الأموال في بورصة محلية إلى عملة مستقرة، ثم نقلها إلى منصة خارجية عبر 15 معاملة مستقلة، وفي النهاية تدفقت إلى أنشطة تمويل إرهاب مرتبطة بـ ISIS في سوريا، بمبلغ يتجاوز 49,000 دولار أمريكي.

صُممت هذه الخطوط من المعاملات الموزعة بهدف زيادة صعوبة تتبع الأموال، لكن السجلات غير القابلة للتلاعب على البلوك تشين العامة ما تزال توفر للمؤسسات المعنية بالإنفاذ مسار تدقيق رقمي كامل، لتصبح الدعم التقني المباشر لإدانة هذه القضية.

نمط الإنفاذ في جنوب شرق آسيا: تسارع توسع قدرات معلومات السلسلة

أكدت TRM Labs أن إندونيسيا ليست الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تعمل بشكل نشط على تعزيز قدرات معلومات السلسلة. كما أن أقسام المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون في سنغافورة وماليزيا تبني أيضًا الأسس التقنية لتتبع تدفقات العملات المشفرة، وتتخذ آليات التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص شكلًا تدريجيًا.

وفي الفترة نفسها، واصلت إجراءات إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا التوسع. ففي 1 أبريل، اعتقل مسؤولون من كمبوديا والصين لي شيونغ (Li Xiong) معًا، وهو عضو مهم في مجموعة Huione. وتغطي أعمال هذه المجموعة الخدمات التي تقدمها لمركز احتيال في كمبوديا، واتهِمت بسرقة أصول رقمية من ضحايا حول العالم عبر خطط احتيال مثل «عملية خنزير مميت». ثم تم تسليم لي شيونغ لاحقًا إلى الصين لمواجهة اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال؛ كما تم القبض على تشن تشي (Chen Zhi)، وهو نجل رئيس مجموعة Huione الأم «مجموعة تاي زي» (التي تملك ضمنها مجموعة Huineng)، بعد ثلاثة أشهر من التسليم.

وأشارت TRM Labs في تقريرها لشهر فبراير من هذا العام إلى أن حجم العملات المستقرة التي حصلت عليها كيانات غير قانونية في 2025 قد بلغ نحو 84679.09T دولار أمريكي، وهو رقم قياسي لأعلى مستوى خلال خمس سنوات، ما يزيد من تسليط الضوء على مدى إلحاح الحاجة إلى تعزيز قدرات إنفاذ القوانين على السلسلة.

الأسئلة الشائعة

ما الدور الذي لعبته TRM Labs في قضية الإدانة هذه؟

TRM Labs هي شركة معلومات سلسلة تقدم أدوات تحليل لتتبع الأموال على السلسلة وبيانات لجهات إنفاذ القانون. وفي قضايا الإدانة الثلاث في إندونيسيا، قدمت TRM Labs دعمًا تقنيًا حاسمًا، وساعدت السلطات على إعادة بناء مسار تحويل الأموال بالكامل من بورصات محلية إلى الأنشطة المرتبطة بـ ISIS.

كيف اعتبرت محكمة إندونيسيا أدلة العملات المشفرة على السلسلة؟

استندت وحدة المعلومات المالية في إندونيسيا وفريق شرطة مكافحة الإرهاب Densus 88 إلى نتائج تحليل السلسلة، وقدما أدلة رقمية كاملة تشمل عناوين المحافظ وتاريخ المعاملات وتدفقات الأموال عبر المنصات. وقد قبلت محكمة إندونيسيا في القضايا الثلاث هذا النوع من بيانات السلسلة باعتباره الأساس الرئيسي لاتهام تمويل الإرهاب.

كم تبلغ قيمة الأموال التي حصلت عليها كيانات غير قانونية في 2025 عبر العملات المستقرة؟

وفقًا لتقرير TRM Labs لشهر فبراير من هذا العام، بلغ حجم العملات المستقرة التي حصلت عليها كيانات غير قانونية في 2025 نحو 36B دولار أمريكي، وهو رقم قياسي لأعلى مستوى خلال خمس سنوات. ويعكس ذلك استمرار تصاعد الاتجاه القائل إن العملات المستقرة تُستخدم على نطاق واسع في الأنشطة المالية غير القانونية، كما يبرز الأهمية الاستراتيجية لقدرات معلومات السلسلة في الامتثال لإنفاذ القوانين على مستوى العالم.