Goliath Ventures تقدمت بطلب لإعادة هيكلة الإفلاس، وقد تم القبض على مؤسسها سابقًا بتهمة التورط في احتيال بونزي بقيمة 328 مليون دولار.

BlockBeats消息,3月28日,据The Street报道,美国佛罗里达州加密公司Goliath Ventures已向佛罗里达州南区破产法院申请第11章破产重组。
该公司涉嫌关联一项价值3.28亿美元的庞氏骗局,受害投资者超过2000名,其中Gregory Wilson损失约874万美元,John Euliano损失约128万美元。
此外,已有原告于次月初对摩根大通提起集体诉讼,指控其对Goliath Ventures的可疑交易视而不见。

此前消息,Goliath Ventures前首席执行官Christopher Alexander Delgado因涉嫌约3.28亿美元庞氏骗局被逮捕,面临电信欺诈及洗钱指控。
Delgado以投资加密流动性池并承诺月回报为名诱导受害者,但资金被用于向早期投资者支付回报、购置豪华住宅及资助奢侈活动。

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

توضيح من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC): واجهة محفظة العملات الرقمية لا تعني أنها وسيط، ويمكن لواجهة DeFi الاستغناء عن التسجيل

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توجيهات جديدة؛ إذ يمكن لبرمجيات توفر واجهة تداول لأصول التشفير، طالما أن المستخدم يتحكم في الأصول طوال الوقت ويستوفي شروطًا محددة، أن تُعفى من التسجيل كوسيط. توفر هذه الإرشادات وضوحًا قانونيًا لواجهات الواجهة الأمامية (DeFi)، كما تساعد في توضيح وضع تنظيم أصول التشفير.

ChainNewsAbmediaمنذ 1 س

تقرير بوابة يومي (14 أبريل): نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إرشادات إعفاء تنظيمية لمحافظ الأموال ذاتية الحفظ؛ وقدمت شركة أوندُو (Ondo) رسالة بخمس خطوات بشأن توكنات الأصول الممثلة للحقوق (OGM).

ارتدّت عملة البيتكوين بقوة مؤخرًا، وبلغ السعر 74,330 دولارًا. أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إرشادات تنظيمية بشأن صناديق الحفظ المؤسّسة للأوراق المالية المشفّرة، بما يسمح بالعمليات في حالات محددة. وقد قدمت Ondo Finance أيضًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طلب “رسالة بدون إجراء” فيما يتعلق بأوراق حقوق ملكية مُرقمنة. تُظهر ديناميكيات السوق زيادة في حيازات الحيتان، كما أن أنشطة التداول بالـعقود في عملات أخرى تكون نشطة. يشهد أداء الأسهم الأمريكية نظرةً متفائلة، متأثرًا بتقارير أرباح الشركات. يتخذ المستثمرون موقفًا انتظاريًا تجاه البيتكوين، وتظل معنويات السوق مستقرة نسبيًا.

MarketWhisperمنذ 1 س

هل يمكن تجاوز قواعد هيئة الرقابة المالية لشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ أويدينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro

أطلقت شركة أودينتينغ (OdinDing) خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود بين الشركات (B2B). من خلال الجمع بين تقنية العملات المستقرة والنظام المالي الدولي، تعرض الشركة تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. وبالتعاون مع MoneyGram، تمكن Wallet Pro من إجراء تحويلات دولية لشراء العملات المستقرة نقدًا، وتعمل في السوق الأمريكية. ويعمل نموذج الشركة في الخارج على تجاوز الرقابة التنظيمية الصارمة في تايوان، كما يتحدّى مشهد المنافسة في ظل مشروع قانون جديد، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على استراتيجيات الامتثال لدى مزودي الخدمات المحليين في المستقبل.

CryptoCityمنذ 2 س

شجّعوا الابتكار! يمنع القاضيان الأمريكي والفرنسي هيئةَ التنظيم في ولاية أريزونا من تنظيم أسواق التنبؤ، ويُعلّقان الملاحقة القضائية ضد Kalshi

حكمت محكمة فيدرالية أمريكية لدرجات أولى بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لملاحقة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مع اعتبار أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص الحصري. تؤثر هذه القَضِيّة على حدود الصلاحيات بين الولايات والفيدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعد من قبيل المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.

CryptoCityمنذ 4 س

هل هناك أمل في تجاوز لوائح لجنة الرقابة المالية عند تأمين شراء العملات بالبطاقة؟ شركة أودينت تطرح خدمة شراء العملات باستخدام بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro

أطلقت شركة أو دينتينغ خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود بين الشركات (B2B)، ودمج تقنية العملات المستقرة مع الأنظمة المالية الدولية، بما يعكس تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال التعاون مع MoneyGram، يتيح Wallet Pro تحويلات دولية لشراء العملات المستقرة نقدًا، والعمل في السوق الأمريكية. وقد تجنبت نماذج الشركة الخارجية الالتزام الصارم بالرقابة في تايوان، وشاركت في تحدّي خريطة المنافسة في ظل مشروع قانون جديد، وهو ما سيؤثر مستقبلًا على استراتيجيات الامتثال لدى مقدمي الخدمات المحليين.

CryptoCityمنذ 5 س

سريعًا بحلول العام المقبل! مجلس الوزراء الياباني يوافق على تعديل: تصنيف العملات المشفرة كـ"منتجات مالية" وتعزيز الرقابة

أقرّت الحكومة اليابانية تعديلات على «قانون الصفقات المالية»، لأول مرة تصنّف العملات المشفّرة على أنها «منتج مالي»، وتطبّق إشرافًا تنظيميًا وتحظر التداول بناءً على معلومات داخلية. يُطلب من الجهات المُصدِرة الإفصاح عن المعلومات سنويًا، وإذا تمّت المصادقة على التعديلات فمن المتوقع أن تُطبَّق في عام 2027. كما تمّ تشديد العقوبات؛ إذ إن أعلى مدة سجن لبيع الرموز المميّتة دون تسجيل ارتفع إلى 10 سنوات، وارتفع الحد الأقصى للغرامة إلى 10 ملايين ين ياباني.

区块客منذ 6 س
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات