أخبار Gate، تقارير بروتوس تفيد بأن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لشركتين صيدلانيتيْن مقرهما الصين بتهمة استخدام العملات الرقمية لبيع مواد أولية لالفنتانيل إلى عصابات مكسيكية عنيفة تعمل عبر الولايات المتحدة. يواجه ستة أفراد والشركتان تهمًا تشمل غسيل الأموال، وتمويل الجرائم الدولية، وتمويل الإرهاب.
وتدعي السلطات أن الشركات قدمت نفسها كموردين شرعيين للأدوية، مع تسويقها للمواد الكيميائية الضرورية لإنتاج الفنتانيل. ووفقًا للتقارير، دفع تجار المخدرات باستخدام العملات الرقمية، التي تم تحويلها إلى محافظ يسيطر عليها المتهمون، ثم تمر عبر وكلاء قبل تحويلها إلى عملات نقدية وتغسل على الصعيد الدولي. وقد يتم مصادرة جزء من الأصول الرقمية في حال الإدانة.
ويشمل المشتبه بهم من المشتريين عصابة الخليج (Cartel del Golfo)، واحدة من أقدم المنظمات الإجرامية في المكسيك، والتي تم تصنيفها مؤخرًا كجماعة إرهابية. يقول المسؤولون الأمريكيون إن العصابة متورطة في تهريب المخدرات، والخطف، والابتزاز، وتهريب البشر، وتستخدم العنف، بما في ذلك الاغتيالات ضد المدنيين والمسؤولين، للحفاظ على سيطرتها.
ووصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل الاتهام بأنه نتيجة تحقيق تاريخي بالتعاون بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية خلال زيارات عالية المستوى العام الماضي دعمت الأمن الوطني وإنفاذ قوانين المخدرات. وكانت شركات تحليلات العملات الرقمية قد تتبعت سابقًا ملايين الدولارات من العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين والعملات المستقرة، المرتبطة بباعة مواد أولية لالفنتانيل مقرهم الصين، مع عمليات تحويل تمت عبر عدة دول.
وكشفت اتهامات أمريكية مماثلة في عام 2024 عن عمليات غسيل أموال عبر العملات الرقمية مرتبطة بأسواق سرية صينية وعصابات مكسيكية، مما يظهر استمرار طريقة لنقل الأموال غير المشروعة مع تجنب الرقابة التنظيمية.
بشكل عام، من خلال بيع المواد الأولية بدلاً من الفنتانيل النهائي، تستطيع الشركات التهرب من قيود التصدير، بينما تساهم في تفاقم أزمة الأفيون المستمرة في الولايات المتحدة. ويحذر الخبراء من أن هذه القنوات لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للصحة العامة وإنفاذ القانون، حيث تيسر المدفوعات غير المشروعة عبر العملات الرقمية تهريب المخدرات الدولية وغسل الأموال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
