- محتالون في العملات الرقمية يخدعون سكان فيزاق بمبلغ يزيد عن 35 لاك روبية.
- خسر العديد من المستخدمين من المدينة 20 لاك روبية.
- سبق أن حققت هيئة التحقيقات المالية (ED) في عمليات احتيال العملات الرقمية في هيماتشال براديش وبنجاب.
تم خداع مجموعة من سكان فيزاق، وهم من مدينة فيشاخapatنام الهندية، من قبل محتالي العملات الرقمية. تواصل معهم المجرمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعدين بعوائد مرتفعة – ثم تركوا الضحايا عالقين لاحقًا. كانت هيئة التحقيقات المالية (ED) قد أغلقت سابقًا عملية احتيال بقيمة 2300 كرور روبية عبر هيماتشال وبراديش.
استهداف سكان فيزاق من قبل المحتالين في العملات الرقمية
المحتالون في العملات الرقمية، الذين قدموا أنفسهم باسم سام، وكريبينا، وأسماء أخرى، خدعوا مجموعة من سكان فيزاق بأكثر من 35 لاك روبية. يُقال إن الضحايا تم التواصل معهم عبر تيليجرام. وُعدوا بعوائد كبيرة وأُقنعوا بالاستثمار من خلال بوابة إلكترونية.
ادعى المحتالون أنهم من مجموعة ذا ناين هيرتز240، وأقنعوا الضحايا الذين تمكنوا من إقناعهم في المحاولة الأولى. شهد المستخدمون عوائد مرتفعة على ودائعهم الصغيرة الأولية. لكن، ظهرت المشكلة عندما طلبت منهم سحب أموالهم مع طلب دفع “ضرائب ورسوم”.
اعترض المستخدمون ورفضوا الدفع، مما أدى إلى حظر وصولهم إلى حساباتهم، وأصبح المحتالون غير متاحين. ومن الجدير بالذكر أن بعض سكان فيزاق حولوا أموالًا بقيمة حوالي 5 لاك أو 16 لاك روبية في دفعة واحدة عبر UPI وحسابات بنكية.
قامت السلطات بتسجيل قضية بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات وقانون العدالة الهندي، وتُجرى التحقيقات حاليًا.
عمليات احتيال العملات الرقمية على سكان فيزاق
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها سكان فيزاق للاحتيال من قبل المحتالين في العملات الرقمية. فقد استغل المجرمون سابقًا طمع الناس ورغبتهم في تحقيق أرباح سريعة. بعض الضحايا من المدينة الهندية خسروا حتى 20 لاك روبية من خلال استثمارهم في منصة تداول عملات رقمية.
لاحظت السلطات أن عمليات الاحتيال الاستثمارية تشكل حوالي 40% من الأموال التي يخسرها المواطنون شهريًا بسبب الجرائم الإلكترونية.
عادةً ما تتبع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية نمطًا يتضمن وعدًا بعوائد مرتفعة، وإقناع المستخدمين بالاستثمار، ثم الاختفاء أو الانفصال عن الشبكة في النهاية. يُنصح بشدة بإجراء بحث شامل وتقييم للمخاطر قبل الاستثمار في العملات الرقمية أو أي نوع آخر من الاستثمارات.
تحقيقات هيئة التحقيقات المالية سابقًا
كشفت تحقيقات هيئة التحقيقات المالية (ED) العام الماضي عن عمليات احتيال بقيمة 2300 كرور روبية في هيماتشال براديش وبنجاب، كلاهما من الولايات الهندية. لوحظ أن الضحايا تم استدراجهم إلى مخطط تسويق متعدد المستويات (MLM) مزيف يعتمد على العملات الرقمية، أو مخطط تسويق متعدد المستويات.
تحركت الهيئة بناءً على عدة بلاغات من الضحايا وأجرت عمليات بحث منسقة في ثمانية مواقع مختلفة بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA). ووجد التحقيق أن المحتالين كانوا ينفذون مخططات على منصات غير منظمة وذاتية الإنشاء.
أبرز أخبار العملات الرقمية اليوم:
سايلور يشير إلى شراء بيتكوين جديد مع تراجع حيازات البيتكوين في استراتيجيته حوالي 10%
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
