تم توجيه الاتهام رسميًا في 13 مارس ضد 10 أشخاص متورطين في قضية غسيل الأموال في بورصة العملات المشفرة التايوانية BITGIN. المتهمان الرئيسيان هما مدير العمليات في BITGIN، المعروفة باسم “إلهة العملات الرقمية”، تشان يوتينغ، وأخوها التنفيذي، تشان هانسون، حيث يُشتبه في استغلالهما بورصة شرعية لغسل أموال من قبل مجموعة احتيالية بمبلغ يصل إلى 150 مليون يوان، وطالب الادعاء بالسجن لمدة 12 سنة لكل منهما.
تقسيم الأدوار في شبكة غسيل الأموال في BITGIN
وفقًا لقرار الاتهام، تشكلت شبكة المتهمين بشكل كامل من خلال تقسيم الأدوار:
ليو يو سين: المسؤول الفعلي عن BITGIN، يُشتبه في أنه قام بتوظيف الأخوين تشان لقيادة عمليات البورصة، وطُلب منه السجن لمدة 8 سنوات.
تشان هانسون، تشان يوتينغ: الأخوان، المدير التنفيذي ومدير العمليات، يُشتبه في أنهما فتحا حسابات على Binance في 2021، ووفرا لمجموعة الاحتيال كمية كبيرة من USDT، وطُلب منهما السجن لمدة 12 سنة.
هو تشونغ-شيان: يُشتبه في أنه قام بتوجيه الأموال إلى تجار عملة وهمية، وشارك معه يوي شياوي الذي قدم رموز TRX كرسوم خدمة.
المحامي تشن هونغوي: يُشتبه في أنه خلال دفاعه عن مرتكبي الاحتيال، قام بكشف معلومات التحقيق، كما أن عضو مجموعة الاحتيال، هوانغ شينيو، حول 180,000 يوان نقدًا إلى محفظته الشخصية كأتعاب محاماة، مما أدخله في حلقات غسيل الأموال.
آلية التورط: نقاط توقف متعددة في تدفق الأموال وحسابات خارجية تعيق التحقيق
يكشف قرار الاتهام أن مجموعة الاحتيال نشرت إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، لجذب الناس لتحميل تطبيقات استثمار وهمية، وعند تسليم الضحايا النقود يدويًا، يتم تحويل USDT إلى بورصات خارجية. ولعرقلة تتبع الشرطة، قام هو تشونغ-شيان وآخرون خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023 بنقل أكثر من 3.76 مليون USDT عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، مما خلق نقاط توقف متعددة في تدفق الأموال بشكل متعمد.
كما يرتبط هذا الملف بقضية غسيل أموال “نادي 88” في تايوان، حيث قام تو تشنغ-وين بتأسيس مجموعة يانغشنغ للتعامل مع تدفقات مالية تصل إلى 247.6 مليار يوان، ويُشتبه في أن يوتينغ كان هو اللاعب الرئيسي فيها، ويتلقى راتبًا شهريًا قدره 100,000 يوان.
سخرية كبيرة: طالب جامعي متميز من معهد الشرطة يُشتبه في أنه أصبح شريكًا في الاحتيال
خلفية يوتينغ الشخصية هي الجزء الأكثر إثارة للدهشة في القضية. فهي خريجة جامعة سياسيات عالية المستوى، وتعلمت ذاتيًا بسبب اهتمامها الشديد بالعملات المشفرة، وتتمتع بخبرة واسعة في تقنيات الربط بين الشبكات، مما يقلل من رسوم المعاملات بشكل فعال. وبفضل هذه المهارة، تم توظيفها من قبل مجموعة يانغشنغ، ودُعيت أيضًا لإعطاء محاضرات مباشرة في إدارة التحقيقات الجنائية، حيث قامت بتعليم الشرطة كيفية فحص وتتبع تدفقات العملات المشفرة.
ويُتهم قرار الاتهام بأنها استغلت هذه المهارات لمساعدة المجرمين على إخفاء أرباحهم غير المشروعة، وأصبحت اللاعب الرئيسي في معالجة تدفقات العملات في مجموعة الاحتيال.
أسئلة شائعة
ما هو التقدم القانوني الحالي في قضية غسيل أموال BITGIN؟
انفجرت قضية غسيل أموال BITGIN في عام 2025، وقدم الادعاء في 13 مارس 2026 لائحة اتهام رسمية ضد 10 أشخاص متورطين، ولا تزال القضية قيد النظر القضائي، ويجب انتظار حكم المحكمة النهائي.
ما هو الاتهام الموجه للمحامي بتغطيته على مجموعة الاحتيال؟
المحامي تشن هونغوي يُشتبه في أنه خلال دفاعه عن مرتكبي الاحتيال، قام بكشف معلومات التحقيق، كما أن عضو مجموعة الاحتيال، هوانغ شينيو، حول 180,000 يوان نقدًا إلى محفظته الشخصية كأتعاب محاماة، مما أدخله في حلقات غسيل الأموال، وقد تم توجيه تهم إليه، ويطالب الادعاء بتطبيق العقوبة المناسبة.
كيف تتجنب الأموال المتورطة في قضية BITGIN تتبعها؟
قام المتهمون بنقل الأموال عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023، حيث نقلوا أكثر من 3.76 مليون USDT بشكل متكرر، مما خلق نقاط توقف متعددة في تدفق الأموال عمدًا، كما قاموا بربط حساباتهم مع بورصات خارجية لتجنب تتبع الجهات القانونية لتدفقات العملات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عملت الشرطة الفيدرالية الأمريكية (FBI) واندونيسيا معًا على تعطيل شبكة تصيّد إلكتروني تابعة لـ W3LL، حيث تشمل القضية أموالًا بأكثر من 20 مليون دولار أمريكي
تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الإندونيسية بنجاح للإطاحة بشبكة تصيّد احتيالي من نوع W3LL عبر الإنترنت، حيث تم ضبط المعدات ذات الصلة واعتقال المشتبه بهم. يتم تقديم مجموعة أدوات تصيّد احتيالي من نوع W3LL بأسعار منخفضة لصفحات تسجيل دخول مزيفة، واستخدام هجمات الرجل-في-الوسط لتجاوز التحقق متعدد العوامل بسهولة، ما يكوّن نظامًا إجراميًا على الإنترنت منظّمًا. تشير هذه العملية إلى تعاون أمريكي-إندونيسي في إنفاذ مكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن تهديدات الأمان لا تزال جسيمة بالنسبة لمستخدمي العملات المشفّرة.
MarketWhisperمنذ 48 د
وكالة أمن الدولة الروسية تُشنّ حملة ضد قنوات استثمار تيليجرام التي تُمارس التلاعب في سوق الأسهم، ويشمل ذلك 19 شركة و55 ألف عملية تداول غير قانونية
ألقت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) القبض على ثلاثة من أصحاب قنوات استثمار على تيليجرام، بسبب قيامهم بالتلاعب بسعر السهم عبر استراتيجية "Pump&Dump"، مع تورطهم في أكثر من 55,000 معاملة تتعلق بـ 19 شركة كبرى. أظهرت الدراسة أن 11% من إشارات الاستثمار على تيليجرام يمكن أن تؤثر على عوائد الأسهم، وأن أكثر من 60% من المستثمرين يعتمدون على مثل هذه الإشارات. وحذرت مؤسسة البنك المركزي من أنها ستراقب المعاملات غير الطبيعية.
GateNewsمنذ 1 س
هل يمكن تجاوز قواعد هيئة الرقابة المالية لشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ أويدينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
أطلقت شركة أودينتينغ (OdinDing) خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود بين الشركات (B2B). من خلال الجمع بين تقنية العملات المستقرة والنظام المالي الدولي، تعرض الشركة تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. وبالتعاون مع MoneyGram، تمكن Wallet Pro من إجراء تحويلات دولية لشراء العملات المستقرة نقدًا، وتعمل في السوق الأمريكية. ويعمل نموذج الشركة في الخارج على تجاوز الرقابة التنظيمية الصارمة في تايوان، كما يتحدّى مشهد المنافسة في ظل مشروع قانون جديد، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على استراتيجيات الامتثال لدى مزودي الخدمات المحليين في المستقبل.
CryptoCityمنذ 2 س
تقوم مؤسسة كورية جنوبية “الوسيط في الانتقام” بتلقي رسوم بعملة USDT للتوسط في الجرائم العنيفة، وبعد القبض على المتهم الرئيسي فإنها لا تزال تواصل العمل
ظهرت مؤخرًا في كوريا الجنوبية عدة جهات تُعرف باسم "وسطاء الانتقام" وتستخدم العملات المشفرة كوسيلة للدفع. وهي تقدم عبر Telegram خدمات التهديد والقتل. وعلى الرغم من اعتقال الجاني الرئيسي، لا تزال الإعلانات ذات الصلة تُنشر. وقد أجرت الشرطة تحقيقات في أكثر من 50 قضية واعتقلت حوالي 30 شخصًا.
GateNewsمنذ 2 س
شجّعوا الابتكار! يمنع القاضيان الأمريكي والفرنسي هيئةَ التنظيم في ولاية أريزونا من تنظيم أسواق التنبؤ، ويُعلّقان الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة فيدرالية أمريكية لدرجات أولى بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لملاحقة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مع اعتبار أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص الحصري. تؤثر هذه القَضِيّة على حدود الصلاحيات بين الولايات والفيدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعد من قبيل المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 4 س
هل هناك أمل في تجاوز لوائح لجنة الرقابة المالية عند تأمين شراء العملات بالبطاقة؟ شركة أودينت تطرح خدمة شراء العملات باستخدام بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
أطلقت شركة أو دينتينغ خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود بين الشركات (B2B)، ودمج تقنية العملات المستقرة مع الأنظمة المالية الدولية، بما يعكس تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال التعاون مع MoneyGram، يتيح Wallet Pro تحويلات دولية لشراء العملات المستقرة نقدًا، والعمل في السوق الأمريكية. وقد تجنبت نماذج الشركة الخارجية الالتزام الصارم بالرقابة في تايوان، وشاركت في تحدّي خريطة المنافسة في ظل مشروع قانون جديد، وهو ما سيؤثر مستقبلًا على استراتيجيات الامتثال لدى مقدمي الخدمات المحليين.
CryptoCityمنذ 5 س
