أخبار Gate، في 12 مارس، رفع المستثمرون دعوى جماعية في محكمة المقاطعة الفيدرالية الشمالية بكاليفورنيا يوم الثلاثاء (11 مارس)، ضد JPMorgan، متهمين إياها بعدم وقف المعاملات المشبوهة في عملية احتيال بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار تديرها شركة Goliath Ventures المنهارة، والسماح للشركة باستخدام بنيتها التحتية المصرفية لتحصيل أموال المستثمرين. وذكرت الدعوى أن JPMorgan قدمت خدمة مصرفية حصرية لـ Goliath من يناير 2023 حتى مايو أو يونيو 2025، وجمعت Goliath على الأقل 328 مليون دولار من أكثر من 2000 مستثمر. من بين هذه الأموال، تم إيداع حوالي 253 مليون دولار في حساب JPMorgan رقم 0305، وتم تحويل حوالي 123 مليون دولار إلى محفظة تمتلكها Goliath في بورصة مركزية معينة. في وقت سابق، أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الوسطى من فلوريدا في 24 فبراير عن اعتقال كريستوفر ديلجادو، الرئيس التنفيذي لشركة Goliath، الذي يواجه حكما بالسجن الفيدرالي لمدة تصل إلى 30 عاما. وذكر الادعاء أن Goliath (المعروفة سابقًا باسم شركة Gen-Z Venture) كانت تدير هذا الاحتيال بين يناير 2023 ويناير 2026. وتظهر دعوى جنائية أخرى أن Goliath كانت تمتلك حسابًا تجاريًا في بنك معين، وكان ديلجادو أحد الموقعين على هذا الحساب.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 8 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 11 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 12 س
نواب ديمقراطيون يشككون في الإشراف المتراخي على مكافحة غسل الأموال لـ "بورصة" مركزية كبرى تتعلق بتدفقات كريبتو مرتبطة بـ إيران بقيمة 1.7 مليار دولار
يُدقِّق أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي في إشراف إدارة ترامب على بورصة عملات رقمية مرتبطة بعمليات إيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار، مُتسائلين عن ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وقرار التسوية المصرفية المتساهل الذي ساعد في التحايل على العقوبات.
GateNewsمنذ 17 س
Figure 因区块链集成相关指控遭做空者指责；FIGR 股价较 1 月高点下跌 53%
面向科技解决方案（Figure Technology Solutions）遭到来自莫菲乌斯研究（Morpheus Research）的指控，称其夸大了对区块链技术的使用情况，导致股价大幅下跌。Figure 为其业务进行了辩护，强调其数字资产功能以及强劲的业绩指标。
GateNewsمنذ 19 س
休斯敦加密诈骗犯因 $20M Meta-1 Coin 诈骗被判23年
罗伯特·邓拉普（Robert Dunlap）是一位休斯敦企业家，被判处在与 $20 百万美元相关的加密货币诈骗案中入狱23年。该案涉及伪造资产和欺骗性做法，影响了超过1,000名受害者。他的案件反映了与加密相关的网络犯罪更广泛的上升趋势。
GateNews04-17 12:11
