وزارة العدل الأمريكية تُنهِي إجراءات مصادرة أصول بقيمة 400 مليون دولار مرتبطة بمُخلط العملات الرقمية Helix، مما يُعد قضية غسيل أموال كبيرة على الإنترنت المظلم.
أنهت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من الأصول. كانت الأصول مرتبطة بـ Helix، خدمة خلط العملات الرقمية على الإنترنت المظلم. وذكر المدعون أن Helix لعبت دورًا كبيرًا في غسيل أموال الأسواق الإلكترونية غير القانونية.
العدل الأمريكية تسيطر قانونيًا على الأصول المرتبطة بـ Helix
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل يوم الخميس، صدر أمر قضائي نهائي الأسبوع الماضي. منح الأمر الحكومة الملكية القانونية للأصول المصادرة المرتبطة بعمليات Helix. كانت هذه الأصول عبارة عن عملات رقمية، ممتلكات عقارية، وحسابات مالية.
🇺🇸العدل الأمريكية تُصادر 400 مليون دولار من العملات الرقمية والأصول
أنهت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من الأصول المرتبطة بـ Helix، مُخلط العملات الرقمية على الإنترنت المظلم المتهم بغسل أموال غير قانونية.
يمنح أمر قضائي نهائي الحكومة ملكية العملات الرقمية والأصول المصادرة… pic.twitter.com/TTSsh3jxIL
— Coin Bureau (@coinbureau) 30 يناير 2026
تمت مصادرة الأصول في البداية من لاري دين هارمون، الذي كان يدير Helix. كانت Helix قد عالجت معاملات عملات رقمية بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار بين عامي 2014 و2017. وقالت السلطات إن الخدمة ساعدت المستخدمين في إخفاء مصادر الأموال غير القانونية.
قراءة ذات صلة: العدل الأمريكية تتهم مواطن فنزويلي في مؤامرة غسيل أموال بقيمة 1 مليار دولار من العملات الرقمية | أخبار بيتكوين المباشرة
في أغسطس 2021، أقر هارمون بالذنب في تهمة التآمر لغسل الأموال. وحُكم عليه في نوفمبر 2024 بالسجن لمدة 36 شهرًا. كما شمل الحكم ثلاث سنوات من الإفراج المشروط وغرامات المصادرة.
في 21 يناير، فرض القاضي بيريل أ. هاول أمر المصادرة النهائي. ونُقل بموجبه ملكية الأصول رسميًا إلى الحكومة الأمريكية. وتمت القضية في محكمة المقاطعة لمنطقة كولومبيا.
وصف وثائق المحكمة Helix بأنه أحد أكثر خدمات خلط الإنترنت المظلم شعبية. استخدم تجار المخدرات عبر الإنترنت المنصة بشكل كبير لغسل الأرباح. وقال المحققون إن Helix تعامل مع حوالي 354,468 بيتكوين خلال فترة تشغيله.
وفي ذلك الوقت، كانت قيمة تلك المعاملات بالبيتكوين تقترب من 300 مليون دولار. وكان جزء كبير من العملات الرقمية يتدفق من أو إلى أسواق المخدرات على الإنترنت المظلم. ويُقال إن هارمون احتفظ بنسبة منها كرسوم معاملات وعمولات.
تتبعت التحقيقات عشرات الملايين من الدولارات من أسواق الإنترنت المظلم إلى Helix. كما تعاونت المنصة مع Grams، محرك بحث الإنترنت المظلم الذي طوره هارمون. واستخدمت كلا الخدمتين لدعم الأسواق المظلمة الكبرى في ذلك الوقت.
تحقيق متعدد الوكالات يستهدف شبكات غسيل العملات الرقمية
كشف كبار مسؤولي وزارة العدل عن المصادرة مع قادة إنفاذ القانون الفيدرالي. وشارك في التحقيق وحدة التحقيقات الجنائية IRS وقسم الإنترنت السيبراني في FBI. عملت عدة وكالات معًا على مدى سنوات.
كانت وحدة الجرائم السيبرانية IRS-CI ومكتب ميداني واشنطن في FBI الوكالتين الرائدتين في التحقيق. وساندتهم إدارة الشؤون الدولية بوزارة العدل. كما ساعد مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة شمال أوهايو.
كان التعاون الدولي ضروريًا في القضية. قدمت سلطات بليز مساعدة حاسمة في التحقيق. وتم التنسيق عبر السفارة الأمريكية في بلمبان.
كما تم تنسيق التحقيق مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية. وفي الوقت نفسه، قاد محامو المحكمة من CCIPS ووحدات الأمن السيبراني الوطنية جهود الادعاء. ويمثل المدعي الأمريكي المساعد ريك بلايكلوك جونيور المنطقة الشمالية من أوهايو.
تواصل CCIPS إجراء تحقيقات في مسرح الجرائم السيبرانية حول العالم كجزء من شراكات إنفاذ القانون. منذ 2020، حققت CCIPS في أكثر من 180 إدانة في جرائم سيبرانية. وأمرت المحاكم باسترداد أكثر من 350 مليون دولار من أموال الضحايا.
تشير مصادرة Helix إلى تصاعد جهود التنفيذ ضد خدمات غسيل العملات الرقمية. لا تزال الجهات التنظيمية تستهدف المنصات التي تسمح بأنشطة مالية غير قانونية. وتُظهر القضية تشديد الرقابة على أدوات العملات الرقمية الموجهة للخصوصية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
