تم القبض على زعيم احتيال العملات الرقمية المزعوم في كمبوديا بعد مصادرة $12 مليار بيتكوين

باختصار

• تم القبض على تشن زهي، المشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة احتيال العملات الرقمية “ذبح الخنازير”، في كمبوديا.
• تم توجيه تهمة إليه من قبل وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر، بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسل الأموال.
• يُزعم أن شبكة احتياله في العملات الرقمية سرقت مليارات الدولارات من المستخدمين حول العالم، مع احتجاز الحكومة الأمريكية لما يقرب من $12 مليار دولار من البيتكوين من العمليات.

تم القبض على تشن زهي، المشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة احتيال سرقت أصولًا بقيمة مليارات الدولارات من الأفراد في الولايات المتحدة وعبر العالم، يوم الثلاثاء في كمبوديا وتم تسليمه إلى الصين، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.
تشن زهي، مواطن كمبودي ومؤسس ورئيس مجموعة برنس هولدينج، تم توجيه تهمة إليه في أكتوبر بالتآمر للاحتيال عبر الأسلاك وتآمر غسل الأموال لدوره في تشغيل مجمعات احتيال سرقت مليارات من الضحايا.
كجزء من المخطط، كانت مجموعة زهي تحتجز الأفراد قسرًا في المجمعات وتجبرهم على تشغيل مخططات احتيال العملات الرقمية، والتي يُشار إليها أحيانًا بـ “ذبح الخنازير”، حيث يبنون علاقات مع المستخدمين غير المشكوك في أمرهم قبل سرقة أموالهم. وتحصل هذه الاحتيالات على اسمها من عملية تسمين الخنزير قبل ذبحه.


نمت شبكة احتيال زهي عائداتها المسروقة لتصل إلى أكثر من 127,271 بيتكوين بقيمة حوالي 11.6 مليار دولار وفقًا لأسعار البيتكوين الحالية. تُحتجز تلك الأموال حاليًا لدى الحكومة الأمريكية، وتطالب وزارة العدل بها كجزء من أكبر عملية حجز واسترداد مدني في تاريخ الوزارة.
بالإضافة إلى لائحة الاتهام في أكتوبر، صنفت وزارة العدل مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفرضت عقوبات على زهي وأفراد مرتبطين آخرين.
وذكرت اللائحة أن مجموعة زهي قامت بتهريب مئات العمال إلى عدة مجمعات في كمبوديا لتشغيل شبكتها الاحتيالية. كان يدير المجمعات مباشرة ويحفظ سجلات مفصلة عن كل منها، كما وجه شركاءه لاستخدام العملات الرقمية للمساعدة في إخفاء أرباح المجموعة.
تم استخدام بعض العائدات في النهاية من قبل زهي وشركائه للسفر الفاخر وشراء أشياء فاخرة، بما في ذلك لوحة لبابلو بيكاسو.

بينما بلغت عمليات الاحتيال التي قام بها زهي ما يقرب من $12 مليار دولار من الأموال المصادرة المتعلقة بأنشطة غير قانونية، تشير تقارير من Chainalysis إلى أن أرصدة العملات الرقمية المرتبطة بالنشاط الإجرامي تتجاوز $75 مليار دولار.
كانت الكيانات غير القانونية تمتلك حوالي $15 مليار دولار من الأموال في يوليو الماضي وحده — وهو زيادة تزيد عن 300% منذ 2020 — ويأتي الجزء الأكبر منها من أموال مسروقة، وفقًا للتقرير.