السلطات الهندية تضبط شبكة احتيال عبر العملات المشفرة، وتورط غسيل أموال يعود إلى عام 2015

PANews 12月24日消息,印度执法局(ED)在洗钱调查中突袭卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦及新德里共21处住宅和办公地点,查获一个伪造加密投资平台网络。该团伙自2015年起运营,利用名人肖像和虚假交易网站承诺高收益,吸引印度及海外投资者,并通过加密钱包、P2P转账、空壳公司及地下钱庄进行资金清洗。目前涉案网站包括goldbooker.com、cryptobrite.com等,官方已发出投资风险警告。

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت