تم اتهام عميل فيدرالي سابق بعد أن زُعم أنه استخدم العملات الرقمية مقابل الحصول على أموال نقدية لصالح عصابة.

فضيحة في مانهاتن كشفت أن بول كامبو — الرئيس المالي السابق لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) — متهم باستخدام مهاراته في مكافحة الجريمة للمشاركة في عمليات غسل الأموال. وفقاً لوثائق المحكمة، كان كامبو مسؤولاً عن برنامج الاستخبارات المالية في إدارة مكافحة المخدرات، لكنه بعد مغادرته الوكالة تعاون مع روبرت سينسي للانضمام إلى شبكة لغسل الأموال عبر العملات الرقمية.

اقترب الاثنان من شخصية يُعتقد أنها تمثل كارتل “خاليسكو الجيل الجديد”، لكن في الواقع كان عميلاً سرياً أمريكياً. يُتهمان بأنهما ناقشا تحويل أموال نقدية إلى عملات رقمية لإضفاء الشرعية عليها، ورتبا لتمويل 220 كجم من الكوكايين وناقشا شراء أسلحة، بل وتطرقا إلى خطة هجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.

وأفادت السلطات أن حوالي 750,000 دولار تم غسلها عبر قناة العملات الرقمية. ويواجه كامبو حالياً اتهامات بدعم الجريمة المنظمة، التآمر في قضايا مخدرات، الإرهاب المتعلق بالمخدرات وغسل الأموال. ولا تزال القضية قيد المحاكمة.