عملية ضخمة للعملات المشفرة بقيمة 700 مليون يورو تنكشف مع مداهمات دولية

السلطات الأوروبية تغلق محرك احتيال ضخم بالعملات الرقمية مسؤول عن مئات الملايين من التدفقات غير المشروعة، في ضربة كبيرة لشبكات الجريمة التي تستغل الأصول الرقمية وتكشف مدى تغلغل عمليات الاحتيال المنسقة بعمق في القارة.

انهيار دوامة عملات رقمية بقيمة 700 مليون يورو في أوروبا مع مداهمات تدشن المرحلة التالية

أعلنت يوروبول في 4 ديسمبر أن السلطات في جميع أنحاء أوروبا أكملت المرحلة النهائية من حملة استمرت لسنوات استهدفت مؤسسة ضخمة للاحتيال وغسل الأموال بالعملات الرقمية. وذكرت الوكالة: “التحركات النهائية في عملية دولية واسعة النطاق نجحت في تفكيك شبكة احتيال وغسل أموال بالعملات المشفرة قامت بغسل أكثر من 700 مليون يورو.”

وفقًا ليوروبول:

الشبكة الإجرامية أدارت العديد من منصات الاستثمار المزيفة في العملات الرقمية، حيث استدرجت آلاف الضحايا بإعلانات متقنة تعد بعوائد مرتفعة.

“ثم تم التواصل مع الضحايا بشكل متكرر من خلال مراكز اتصال إجرامية، حيث استخدم المتصلون تقنيات الهندسة الاجتماعية للضغط على الضحايا لجعلهم يجرون المزيد من المدفوعات من خلال عرض عوائد مبالغ فيها على منصات تداول وهمية”، بحسب تفاصيل يوروبول.

بدأت القضية قبل سنوات بتحقيق في منصة احتيالية واحدة، لكنها توسعت تدريجيًا مع كشف المحققين لبنية أوسع لمنصات تداول وهمية وعمليات مراكز اتصال وقنوات غسل أموال عابرة للحدود. نفذت السلطات المرحلة المنسقة الأولى في 27 أكتوبر، حيث جرت مداهمات في قبرص وألمانيا وإسبانيا بناءً على طلب مسؤولين فرنسيين وبلجيكيين. وأسفرت تلك المرحلة عن تسعة اعتقالات ومصادرات أصول تضمنت أرصدة بنكية، وحيازات عملات رقمية، وأموال نقدية، وأجهزة رقمية، ومقتنيات فاخرة.

اقرأ المزيد: سويسرا وألمانيا تتحركان ضد خالط العملات الرقمية مع مصادرة بيتكوين بقيمة 25 مليون يورو

تركزت المرحلة الثانية في 25-26 نوفمبر على أنظمة التسويق بالعمولة التي جلبت الضحايا إلى الاحتيال عبر إعلانات إلكترونية مضللة وترويج باستخدام تقنية التزييف العميق. وأوضحت يوروبول:

كشف التحقيق عن غسل أكثر من 700 مليون يورو عبر متاهة من منصات تبادل العملات المشفرة، مستغلين ميزة إخفاء الهوية الرقمية لإخفاء التدفقات غير المشروعة.

“بعد هاتين العمليتين المنسقتين والعديد من الاعتقالات والمصادرات، ستواصل السلطات التحقيقية تتبع أصول المنظمة الإجرامية في البلدان التي تعمل وتقيم فيها”، بحسب ما أشارت الوكالة.

شملت السلطات المشاركة الشرطة القضائية الفيدرالية في ليمبورغ ببلجيكا؛ إدارة الجريمة الإلكترونية التابعة للمديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة في بلغاريا؛ شرطة قبرص؛ الدرك الوطني في فرنسا؛ المكتب المركزي البافاري لملاحقة الجرائم الإلكترونية، مقر شرطة كيمنتس، مقر شرطة غورليتز، قسم التحقيقات الجنائية في فورسبورغ، ومقر شرطة دوسلدورف في ألمانيا؛ وحدة الجريمة الإلكترونية الوطنية وقسم الاستخبارات في إسرائيل؛ شرطة مالطا؛ والشرطة الوطنية الإسبانية وشرطة موسوس ديسكوادرا.

الأسئلة الشائعة ⏰

• ما الذي فككته يوروبول في هذه العملية؟

شبكة احتيال وغسل أموال واسعة النطاق بالعملات الرقمية مسؤولة عن أكثر من 700 مليون يورو من التدفقات غير المشروعة.

• كيف استهدفت المنصات الإجرامية الضحايا؟

استخدموا مواقع استثمار عملات رقمية مزيفة، وتكتيكات مكثفة من مراكز الاتصال، وإعلانات إلكترونية مضللة للضغط على الضحايا لإجراء مدفوعات متكررة.

• ما هي الدول التي شاركت في المداهمات؟

نسقت سلطات من بلجيكا وبلغاريا وقبرص وفرنسا وألمانيا وإسرائيل ومالطا وإسبانيا إجراءات في عدة مراحل.

• ما الذي سيفعله المحققون بعد ذلك؟

سيواصلون تتبع أصول المنظمة عبر مختلف الولايات القضائية لاسترجاع الأموال ودعم الملاحقات القضائية.