المحتال وراء أكبر عملية مصادرة بيتكوين في المملكة المتحدة يحصل على حكم بالسجن لمدة 11 عاماً

باختصار

• تم الحكم على زيمين تشيان بالسجن لمدة 11 عامًا وثمانية أشهر بعد تنظيمه مخطط هرمي أدى إلى أكبر مصادرة للعملات الرقمية في المملكة المتحدة.
• قام تشيان بخداع المتقاعدين الصينيين من خلال شركة صحية وهمية وشركة تعدين عملات رقمية، مخزناً الأرباح الإجرامية في البيتكوين.
• قامت السلطات البريطانية بمصادرة 61,000 BTC مرتبطة بالقضية، مما أثار نزاعات حول كيفية توزيع ثروة بقيمة 6.4 مليار دولار.

مركز فنون الموضة والترفيه في دكريبت.

اكتشف SCENE

حُكم على المواطن الصيني تشيمين تشيان، الذي يُعتبر رائد أعمال تقني، بالسجن 11 عامًا وثمانية أشهر في محكمة ساوثوارك الملكية يوم الثلاثاء، بتهمة تنظيم مخطط هرمي واسع النطاق خدع أكثر من 120,000 من المتقاعدين الصينيين.

أقرّت تشيان، المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، بالذنب في سبتمبر في تهم الاحتيال وغسل الأموال المتعلقة بشركتها لانتشان جيروي، التي وعدت بالثروات من منتجات الصحة عالية التقنية ومشاريع تعدين العملات المشفرة. تم الحكم عليها جنبًا إلى جنب مع شريكها الماليزي سنغ هوك لينغ، الذي تلقى حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات و11 شهرًا لدوره كوسيط مالي لها.

هربت المرأة البالغة من العمر 47 عامًا من الصين في عام 2017 باستخدام جواز سفر مزور، واستقرت في المملكة المتحدة حيث عاشت حياة من الرفاهية حتى اعتقالها في يورك في أبريل 2024. عندما داهمت الشرطة قصرها في هامبستيد هيث الذي تبلغ قيمته 21,000 دولار شهريًا، اكتشفت كنزًا من الأصول الرقمية تصل قيمته إلى 61,000 بيتكوين، والتي تساوي الآن حوالي 6.4 مليار دولار، في ما وصفته شرطة العاصمة بأنه أكبر مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ.

في ذروتها، جذبت شركة تشيان، لانتشان جيروي، مليارات الدولارات من الودائع من مستثمرين صينيين مسنين في الغالب، تم إقناع العديد منهم بالاستثمار في وليمة فاخرة وتجمعات عبر الصين. ومع ذلك، تقول السلطات الصينية إن الأموال المدفوعة للمستثمرين جاءت من ودائع من مستثمرين جدد بدلاً من العملات المشفرة أو مشاريع تجارية أخرى.

قال المدّعون إن تشيان استخدمت الوطنية والشعر لكسب ضحاياها، حتى أن صهر الزعيم ماو ألقى خطاباً في حدث لانتشيان جيروي. عندما توقفت المدفوعات فجأة في عام 2017، اختفت وهربت من البلاد.

مخططات قيان الطموحة

في لندن، أعادت تشيان اختراع نفسها كـ سيدة أعمال دولية. استأجرت منازل فاخرة، وتسوّقت بشكل مفرط عبر الإنترنت، وحتى تأملت في مذكراتها حول شراء قلعة سويدية، والاستحواذ على بنك بريطاني، وتكوين صداقة مع دوق.

كشفت كتاباتها أيضًا عن طموحات غريبة، بما في ذلك الرغبة في أن تصبح “ملكة ليبرلاند”، وهي ميكرو دولة تعلن نفسها على نهر الدانوب، حيث يشغل مؤسس ترون جاستين صن حاليًا منصب رئيس الوزراء.

شمل شبكتها في المملكة المتحدة جيان وين، وهو عامل سابق في خدمات الطعام ساعد في غسل ملايين الجنيهات من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية. تم الحكم على وين بالسجن ست سنوات بتهمة غسل الأموال العام الماضي.

ماذا يحدث لبيتكوين المصادرة؟

بينما قد يكون الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء قد جلب بعض الإغلاق لضحايا تشيان، فإن مصير البيتكوين الذي تم الاستيلاء عليه لا يزال غير محسوم.

أصبح صيد العملات المشفرة موضوعًا متزايدًا من الصراع بين الحكومة البريطانية والصين، حيث يسعى كلا الجانبين للمطالبة بالثروة. يصرّ المدافعون عن الضحايا على أن البيتكوين يعود للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال، بينما طرح مسؤولو وزارة الخزانة في الأحاديث الخاصة فكرة الاحتفاظ بها لتعزيز المالية العامة في بريطانيا.

تجري إجراءات مدنية لتحديد كيفية - ولمن - سيتم توزيع البيتكوين الذي تم الاستيلاء عليه، ولكن قد تستغرق العملية سنوات. يشير العديد من المحامين إلى أن العديد من الضحايا لم يقوموا بتحويل الأموال مباشرة إلى Lantian Gerui، بل إلى مروجين إقليميين، مما يعقد مطالباتهم. كما أنهم دفعوا بالعملة التقليدية بدلاً من العملات الرقمية، مما يؤدي إلى تساؤلات حول من يجب أن يحصل على الأموال التي زادت قيمتها.

“لقد مضى على الضحايا بدون ممتلكاتهم نحو عشر سنوات الآن ويحق لهم استعادة ممتلكاتهم من البيتكوين المجمدة في هذه الولاية القضائية”، قال ويليام غلافر وستيفن كارترايت، اللذان يمثلان العديد من المتقاعدين المحتال عليهم، في بيان سابق لموقع Decrypt. “لا يحق للدولة البريطانية التصرف بحرية في البيتكوين المجمد على حساب الحقوق القانونية والممتلكات المشروعة للضحايا.”

بينما يعتقد خبراء آخرون أن الدولة البريطانية قد تُغري للاحتفاظ ببعض أو كل الأصول بموجب نظام تحفيز استرداد الأصول، الذي يوجه الأموال المصادرة مرة أخرى إلى إنفاذ القانون وخزائن الحكومة.

نيك هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة استرداد الأصول الرقمية CryptoCare، قال لـ Decrypt إن الاحتفاظ بالعملات المشفرة قد يكون استراتيجية، على عكس الممارسات في الولايات المتحدة أو أستراليا حيث يتم إعادة استخدام الأموال بشكل واسع. “يمكن أن يكون الاحتفاظ باحتياطي بيتكوين في المملكة المتحدة خطوة متقدمة في هذه الحالة”، كما قال.

“من خلال الاحتفاظ بالبيتكوين المصادرة، يمكن للمملكة المتحدة إنشاء احتياطي استراتيجي، مما يعزز موقفها في الاقتصاد الرقمي العالمي مع دعم الضحايا من خلال آليات تعويض منفصلة.”