الاستخدام الإجرامي لمجال العملات الرقمية أصبح "أكثر تطوراً بشكل متزايد"، حسبما أفادت يوروبول

باختصار

• قالت يوروبول إن استخدام العملات المشفرة “يصبح أكثر تعقيدًا بشكل متزايد”، مما يضغط على موارد الشرطة الوطنية.
• دعا الخبراء إلى وضع معايير عالمية وتدريب غير متحيز في مجال البلوكشين لتعزيز التحقيقات عبر الحدود.
• مؤتمر حديث أبرز الحاجة للتعاون بين القطاعين العام والخاص مع تطور جرائم التشفير.

مركز فنون الموضة والترفيه في ديكريبت.

اكتشف SCENE

رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للشرطة الأوروبية (EFECC)، بورخارد موهلب، حذر هذا الأسبوع من أن إساءة استخدام العملات المشفرة والبلوكشين لأغراض إجرامية “يصبح أكثر تعقيدًا”، حيث تعهد بمواصلة الاستثمار من يوروبول لدعم الدول الأعضاء في التحقيقات المعقدة والدولية.

“إن التحقيق في هذه الجرائم يضع عبئًا كبيرًا على وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، أضاف.

جاءت تعليقاته خلال المؤتمر العالمي التاسع حول التمويل الإجرامي والأصول المشفرة في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر، الذي نظمته بشكل مشترك يوروبول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومعهد بازل للحوكمة، وركز على الطرق المتطورة التي يتم بها إساءة استخدام الأصول المشفرة والبلوك تشين للجريمة.

بينما تمثل فقط جزءًا صغيرًا من العائدات الإجمالية للجريمة المالية، قدم تقرير Chainalysis لعام 2025 حول جرائم التشفير، الذي صدر في يناير، تقديرًا أقل بلغ 40.9 مليار دولار من القيمة التي تلقتها العناوين غير المشروعة للعملات المشفرة في عام 2024. الرقم يستثني الجرائم التقليدية مثل الاتجار بالمخدرات، حيث يتم استخدام التشفير كوسيلة للدفع أو لغسل الأموال.

أوروبول قد نسق عدة عمليات كبيرة هذا العام، بما في ذلك تفكيك شبكة لجرائم الإنترنت في لاتفيا التي غسلت أكثر من 330,000 دولار من خلال العملات المشفرة، وشبكة بنوك الحوالة السرية التي غسلت أكثر من $23 مليون باستخدام العملات المشفرة، و “حلبة احتيال استثمار العملات المشفرة” التي جنت ما يقرب من $540 مليون من أكثر من 5,000 ضحية.

لقد تأثرت أوروبا أيضًا بسلسلة من الهجمات المعروفة باسم هجمات المفتاح، والتي تشمل الاعتداءات الجسدية على حاملي العملات المشفرة لإجبارهم على تسليم مفاتيحهم الخاصة لمحافظهم. على وجه الخصوص، شهدت فرنسا 16 هجمة من هذا النوع هذا العام وحده، وفقًا لسجل “الهجمات البدنية المعروفة على البيتكوين” الذي يحتفظ به جيمسون لوپ.

تتمثل التحديات التي تواجه العديد من قوات الشرطة في استهداف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في طبيعتها العالمية، والحاجة إلى التعاون عبر الحدود في العمليات التي قد يكون من الصعب أحيانًا تحقيقها. على سبيل المثال، قد يتعرض ضحايا الاختراقات أو الاحتيالات في أوروبا لهجمات من أشخاص يديرون عمليات من أماكن أخرى.

تظل التحديات قائمة أيضًا في كيفية تحقيق تطبيق القانون والقطاع الخاص في الجرائم. من بينها، يقول المحققون إن نقص المعايير المتناغمة يمثل عقبة خطيرة. قالت ديانا باتروت، مديرة المشروع في رابطة محترفي الذكاء في البلوكشين (BIPA)، لـ Decrypt إن الشركات المختلفة في التحليلات غالبًا ما تنتج نتائج تتبع غير متسقة، مما يعقد التعاون عبر الحدود.

“لقد أعرب أصحاب المصلحة لدينا عن أن شركات تحليل البيانات المتعلقة بالبلوكشين المختلفة تنتج نتائج مختلفة عند تتبع المعاملات. كما أنه لم يكن هناك أي توحيد لنسب المحافظ والمنهجية والتدريب والتنسيق، مما يجعل التحقيقات عبر الحدود تحديًا خاصًا،” قال بترُت.

“نحن حقًا في بداية هذه العملية، ولتحقيق أي تقدم حقيقي، نحتاج إلى تشجيع المزيد من الحوار،” قالت، “لكي نتمكن من جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص معًا لتطوير هذه المعايير بشكل مشترك، والأهم من ذلك، اعتمادها بكل حماس.”

أضاف باترُت أن التدريب لا يزال مجالًا يحتاج إلى عمل.

“المشكلة الأكبر التي نراها في الوقت الحالي هي أن تدريب الذكاء على البلوكشين يبدو أنه مدفوع بشكل أساسي بحلول القطاع الخاص، وهذا يخلق تحيز التأكيد، مما يجبر المتدربين على اتباع حلول تجارية معينة ومنهجيات معينة، دون بالضرورة فهم أو تقدير تطبيقها الأساسي،” شرحت.

اقترح باترُت أنه “هناك حاجة للمحققين والمؤسسات المالية لتطوير قدراتهم الخاصة في التقييم النقدي”، وذكر بشكل خاص “فجوة في المهارات” فيما يتعلق بالأدوات مفتوحة المصدر والتكنولوجيا التي تدعم العملات المشفرة.

حذّر باترُت أيضًا من تبسيط ما يُعتبر جريمة “متعلقة بالعملات المشفرة”، ومقارنة نطاق جرائم العملات المشفرة بالجرائم المالية التقليدية.

“لأنه لا توجد تعريفات مقبولة عالميًا عندما يتعلق الأمر بما يشكل جريمة ذات صلة بالعملة المشفرة، فإنه من الصعب تحديد ما إذا كانت جرائم العملات المشفرة أكثر انتشارًا بكثير مقارنةً بالجرائم المالية التقليدية، وهناك خطر من التقاط السرد، اعتمادًا على أجندة أولئك الذين يراقبون البيانات،” قالت.

“من المحتمل أن يكون من الأفضل النظر إلى الجريمة المالية بشكل عام، والاعتراف بأن الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة تلعب دورًا كبيرًا ومتزايدًا، ويجب الاستمرار في إدارتها، حيث تدخل الأصول المشفرة، والعملة المستقرة، والأصول المرمزة إلى الأسواق المالية السائدة.”