الهند تجمد $271M في مجال العملات الرقمية بينما تتفكك شبكة الفوركس عبر حلقات الدفع العالمية

أطلقت السلطات الهندية ضربة مالية كبيرة، حيث جمدت أصول العملات المشفرة بقيمة آلاف الكروسات المرتبطة بتداولات الفوركس والعملات المشفرة غير القانونية، مع تشديد الحملة على الشبكات العالمية التي تقوم بتوجيه الأموال من خلال الشركات الوهمية والقنوات الخارجية.

الهند تجمد $271M في العملات الرقمية وسط حملة على تجارة الفوركس غير القانونية

اتخذت السلطات المالية في الهند إجراءات جديدة ضد سوء تصرف التداول عبر الحدود المرتبط بالأصول الرقمية وأنشطة سوق الصرف (forex). أعلنت دائرة التنفيذ (ED)، مكتب منطقة مومباي، في 17 أكتوبر أنها قامت بتجميد ممتلكات مشفرة تقدر بنحو 2,385 كرور روبية ($271 مليون) بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA) لعام 2002. تأتي هذه الخطوة بعد اعتقال بافيل بروزوروف في إسبانيا، الذي تم التعرف عليه كشخصية رئيسية وراء العمليات المرتبطة بـ OctaFX، وهي منصة تداول سوق الصرف (forex) عبر الإنترنت غير المرخصة قيد التحقيق بشأن مخالفات مالية.

في بيان، قالت الوكالة: “بدأت ED تحقيق PMLA بناءً على FIR المسجلة من قبل شرطة شيفاجي ناجار، بونه، ماهاراشترا ضد عدة أفراد للاحتيال على المستثمرين من خلال الوعد الكاذب بعوائد مرتفعة عبر منصة OctaFX لسوق الصرف (forex).” أشارت النتائج إلى أن OctaFX جمعت حوالي 1,875 كرور روبية من المستثمرين الهنود بين يوليو 2022 وأبريل 2023، مما أدى إلى تحقيق أرباح تقدر بحوالي 800 كرور روبية. وأضافت ED:

قدمت OctaFX نفسها كمنصة لتداول الفوركس عبر الإنترنت للعملات والسلع وتداول العملات الرقمية دون إذن من RBI. وقد حصل المستثمرون الأوائل على أرباح صغيرة لبناء الثقة، كما هو شائع في مخطط بونزي التقليدي.

أفادت الوكالة أن OctaFX نقلت أكثر من 5000 كرور روبية إلى الخارج من خلال شبكات متعددة الطبقات وكيانات خارجية.

قال المحققون إن المنصة استخدمت تحويلات UPI المحلية وتحويلات مصرفية تمر عبر كيانات وهمية ومجمعات دفع غير مصرح بها، متخفيةً الأموال كمدفوعات للبرمجيات والبحث والتطوير لشركات في الخارج. وعادت بعض الأموال لاحقاً إلى الهند كاستثمار أجنبي مباشر. وقد قامت السلطات الآن بتجميد أصول بقيمة 2,681 كرور روبية، بما في ذلك 19 عقاراً ويخت فاخر في إسبانيا. وقد تم تقديم دعوى قضائية وملف تكميلي إلى المحكمة الخاصة بموجب قانون PMLA. يقول مراقبو السوق إن القضية تبرز ضعف الرقابة في منصات التداول غير المرخصة، لكنها تعزز أيضاً أهمية تنظيم أوضح لعمليات الفوركس والعملات المشفرة المشروعة.

الأسئلة الشائعة 🧭

• ما هي القيمة الإجمالية للأصول المشفرة التي تم ربطها من قبل السلطات الهندية في هذه القضية؟

قامت إدارة التنفيذ بتجميد عملات مشفرة تقدر بحوالي 2,385 كرور روبية بموجب قانون منع غسل الأموال.

• من هو بافيل بروزوروف وما هو دوره في تحقيق OctaFX؟

هو المدبر المزعوم وراء منصة OctaFX وتم اعتقاله في إسبانيا بتهم جرائم مالية مرتبطة بالتداول غير المرخص في سوق الصرف (forex) والعملات المشفرة.

• كيف تم خداع المستثمرين من قبل OctaFX؟

استقطبت OctaFX المستثمرين بوعود كاذبة بعوائد مرتفعة، وتلاعبت بالتداولات، ونفذت عمليات تشبه مخطط بونزي دون الحصول على ترخيص من RBI.

• ماذا يعني هذا crackdown لمستقبل تداول العملات الرقمية وسوق الصرف (forex) في الهند؟

يبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم أكثر صرامة بينما يفتح الباب أمام المنصات المتوافقة للعمل بشفافية وقانونية.