الهند تعتقل 5 في عملية إغلاق شبكة العملات الرقمية المرتبطة بعملية احتيال ضخمة عبر الحدود

الهند تعزز هجومها ضد شبكات الجرائم المشفرة العالمية حيث تقوم السلطات بمصادرة أدلة حاسمة واعتقال لاعبين رئيسيين في قضية احتيال ضخمة تتعلق بالأصول الرقمية.

CBI تشن حملة على عصابة الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية

أدى الارتفاع في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة عبر الحدود إلى تكثيف جهود إنفاذ القانون من قبل السلطات الهندية حيث أصبحت الأصول الرقمية مركزية لعمليات الاحتيال العابرة للحدود. أعلنت وكالة التحقيقات المركزية (CBI) في 4 أكتوبر أنها أجرت عمليات تفتيش منسقة على مستوى البلاد مرتبطة بقضية احتيال رمز العملة المشفرة HPZ كجزء من مبادرتها المستمرة عملية تشاكرا-في. وقد أدت العملية إلى مصادرة أدلة رقمية ومالية هامة خلال المداهمات في دلهي NCR وحيدر أباد وبنغالور.

"تمت تسهيل هذه الاحتيالات من خلال إنشاء العديد من الشركات الوهمية، التي تم استخدامها لفتح حسابات بنكية للوسطاء،" أوضحت CBI، مضيفة:

تم تحويل العائدات التي تم جمعها من الضحايا من خلال هذه الحسابات، وتحويلها إلى أصول رقمية، ومن ثم نقلها خارج الهند من خلال طبقات مالية معقدة ومسارات تحويل العملات الرقمية.

كشفت التحقيقات أنه بين عامي 2021 و2023، قام مجرمو الإنترنت بتخفي خطط القروض والوظائف والاستثمارات لخداع الأفراد في جميع أنحاء الهند.

تم توجيه الأموال التي تم جمعها من الضحايا من خلال كيانات وهمية تم تسجيلها على منصات التكنولوجيا المالية ومجمعات الدفع قبل أن يتم نقلها إلى الخارج من خلال قنوات التشفير.

"القضية، المسجلة بموجب التآمر الجنائي، انتحال الهوية والاحتيال والجرائم بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات، تتعلق بتآمر جنائي معقد دبره قادة أجانب بالتعاون مع مواطنين هنود،" أضافت CBI، مشيرة:

لقد اعتقلت دائرة التحقيقات الجنائية خمسة متهمين لتورطهم النشط في تنفيذ الاحتيال. يتم تقديمهم أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة.

قالت السلطات إن التحقيق مستمر لتتبع الشبكة المالية بالكامل، وتحديد مشتبه بهم إضافيين، وتحديد النطاق العالمي للعملية. وأكدت الوكالة التزامها بمكافحة الجرائم المالية المدفوعة بالسايبر من خلال forensic الرقمية المتقدمة، والمراقبة المدفوعة بالذكاء، والتعاون بين الوكالات. على الرغم من التدقيق، يجادل دعاة العملات المشفرة بأن تقنية blockchain نفسها يمكن أن تعزز الشفافية وقابلية التتبع عند تطبيقها تحت إشراف تنظيمي فعال.