كازاخستان تطلق حملة رقمية صارمة: إغلاق 130 منصة عملات رقمية غير قانونية ومصادرة ملايين

أطلقت كازاخستان واحدة من أقسى عمليات القمع ضد تبادل العملات المشفرة غير المرخصة. كجزء من حملة وطنية لمكافحة غسل الأموال، أغلقت السلطات 130 منصة غير قانونية وصادرت أصول رقمية بقيمة 16.7 مليون دولار. وفقًا لكايرات بيجانوف، نائب رئيس وكالة المراقبة المالية في البلاد، كانت تعمل العشرات من هذه المنصات خارج إطار الترخيص الذي أنشأته هيئة خدمات التمويل في أستانا، متجاوزة الإشراف المصرفي الرسمي وميسرة المعاملات خارج السيطرة الحكومية.

شبكات النقد تحت الأرض والهويات المزيفة كما اكتشف المحققون 81 شبكة تحت الأرض تتخصص في تحويل العملات المشفرة إلى نقد، حيث تعاملت مع أكثر من $43 مليون في إجمالي المعاملات.

ذكرت التقارير أن المجرمين استخدموا بطاقات مصرفية مسجلة تحت هويات مزيفة، مما أتاح لهم نقل الأموال بشكل مجهول بين الحسابات دون اكتشاف. في نفس الفترة، بلغت سحوبات النقد من أجهزة الصراف الآلي 24.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار مقارنة بالعام السابق - مما جعل أجهزة الصراف الآلي واحدة من أضعف النقاط في النظام المالي في كازاخستان.

التحقق البيومتري في الأفق رداً على ذلك، أطلقت الحكومة تدابير جديدة صارمة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية.

سوف تتطلب جميع سحوبات النقود الآن التحقق الإلزامي من الهوية من خلال قواعد البيانات الوطنية وأنظمة التوثيق عبر الهاتف المحمول. تُطلب من البنوك أيضًا تخزين لقطات أمان أجهزة الصراف الآلي لمدة ستة أشهر على الأقل، بينما يستعد المنظمون لتقديم أنظمة بيومترية — بما في ذلك التعرف على الوجه ومسح بصمات الأصابع — لجميع المعاملات النقدية. تدعي السلطات أن هذا سيمنع الاحتيال وسوء استخدام الهوية، على الرغم من أن النقاد يحذرون من أنه قد يأتي على حساب الخصوصية الشخصية وحماية البيانات.

البيومترية: بين الحماية والمراقبة يصف خبراء الأمن السيبراني مبادرة كازاخستان بأنها "واحدة من الجرائم الجريئة في ربط الهوية الجسدية بالشفافية المالية."

وفقًا لاستشاري الأمن ديفيد سهيون بايك، فإن النظام فعال من الناحية النظرية - ولكن فقط إذا كانت هناك رقابة مستقلة وقوانين قوية لحماية البيانات. "يمكن أن تعزز القياسات الحيوية الثقة الرقمية عند التعامل معها بشكل مسؤول"، أوضح باك.

"لكن في الأيادي الخطأ، يمكن أن يتحول بسهولة إلى أداة للمراقبة الشاملة والسيطرة."

ابتكار أم تجاوز؟ تقف كازاخستان الآن عند مفترق طرق: يمكن أن تصبح نموذجًا للاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تحديث إشرافها المالي - أو قصة تحذيرية عن مدى بُعد الحكومة في اسم الشفافية. بعد أن كانت مركزًا عالميًا لتعدين العملات المشفرة، تتحول الدولة الآن إلى ساحة اختبار لكيفية التعايش - أو التصادم - بين الأمن الرقمي والحرية الفردية.

#crypto , #التنظيم , #blockchain , #أمن التشفير , #أخبار_التشفير

ابقَ خطوةً واحدةً للأمام – تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,, المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب ألا تعتبر محتويات هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.