Vai trò chính của các sàn giao dịch mã hóa

1. Chuyển đổi Tài sản và Phù hợp giao dịch

Sàn giao dịch mã hóa là một nền tảng giao dịch cho tài sản kỹ thuật số, cho phép người dùng trao đổi tiền tệ fiat (như USD, EUR, v.v.) để mua bán tiền điện tử (như Bitcoin, Ethereum), hoặc trao đổi giữa các loại tiền điện tử khác nhau, và tự động khớp lệnh mua bán thông qua hệ thống sổ lệnh.

2. Dịch vụ giữ hộ và Hỗ trợ Ví

Một số sàn giao dịch cũng cung cấp dịch vụ ví tích hợp, cho phép người dùng lưu trữ và quản lý tài sản mã hóa trên nền tảng, như ví Web3 do Gate.io cung cấp, hỗ trợ quản lý tài sản đa chuỗi, tương tác DApp và chức năng giao dịch tiền điện tử, giúp người dùng tham gia vào hệ sinh thái phi tập trung một cách an toàn và tiện lợi.

Gate.io cung cấp tính năng Ví Web3 tích hợp sẵn (Nguồn hình ảnh:https://www.gate.io/en/web3）

3. Cung cấp thanh khoản

Một sàn giao dịch có độ thanh khoản cao có thể giảm thiểu biến động giá, thúc đẩy giá cả tự nhiên hình thành dựa trên cung cầu bằng cách tổng hợp một lượng lớn các lệnh mua và bán. Ngoài ra, các sàn giao dịch làm phong phú các cặp giao dịch và đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng của người dùng thông qua việc giới thiệu các loại tiền tệ mới và tổ chức các sự kiện giao dịch.

4. Dịch vụ phái sinh tài chính

Để đáp ứng nhu cầu của các người dùng khác nhau, các sàn giao dịch liên tục giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tài chính sáng tạo, như giao dịch đòn bẩy, hợp đồng tương lai, dịch vụ thế chấp, v.v. Ví dụ, Gate.io tập trung vào giao dịch tương lai tiền điện tử, cung cấp giao dịch tương lai, quyền chọn, và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn của Bitcoin, Ethereum, v.v.; Ngoài ra, sàn giao dịch cũng đã phát triển các tính năng như sao chép giao dịch và bot giao dịch tự động để giúp người dùng nâng cao hiệu suất giao dịch.

5. Tuân thủ và Bảo vệ An toàn

Với sự phát triển của thị trường mã hóa, tuân thủ và bảo mật đã trở thành yếu tố quan trọng của hoạt động của các sàn giao dịch. Do đó, các sàn giao dịch cần tuân thủ luật pháp của các quốc gia khác nhau, triển khai chính sách KYC (Know Your Customer) và AML (Chống Rửa Tiền) để đảm bảo hoạt động hợp pháp và tuân thủ của nền tảng. Đồng thời, các sàn giao dịch cũng áp dụng nhiều biện pháp bảo mật như lưu trữ ví lạnh, đa chữ ký, hệ thống kiểm soát rủi ro, v.v., để bảo vệ an toàn cho tài sản của người dùng.

Yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn một sàn giao dịch

Bảo mật: Sàn giao dịch nên có cơ chế bảo mật hoàn hảo, như lưu trữ ví lạnh, xác minh hai yếu tố, bảo vệ chống lừa đảo, v.v., để ngăn chặn các cuộc tấn công của hacker;

Cấu trúc phí: bao gồm phí giao dịch, chi phí rút tiền và các chi phí ẩn, trong đó các nền tảng có tỷ lệ thấp có thể giảm thiểu đáng kể chi phí giao dịch dài hạn;

Loại tài sản được hỗ trợ: Các sàn giao dịch chất lượng cao thường hỗ trợ một loạt các đồng tiền, bao gồm các dự án chính thống và tiềm năng, đáp ứng nhu cầu đầu tư của người dùng;

Trải nghiệm người dùng: Giao diện rõ ràng, đầy đủ chức năng và phản hồi nhanh là các tiêu chí đánh giá chính, và việc hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và các chi tiết khác cũng có thể nâng cao trải nghiệm người dùng;

Tuân thủ: Đại diện cho sự đáng tin cậy và ổn định của sàn giao dịch, lựa chọn một nền tảng có giấy phép hợp lệ và tuân theo chính sách KYC/AML địa phương.

Tổng quan về các Sàn giao dịch tập trung hàng đầu

1. Binance

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ: khoảng 74.3 tỷ đô la

Lượt truy cập hàng tháng: khoảng 59,3 triệu

Đánh giá ngắn gọn: Nền tảng giao dịch có thị phần toàn cầu cao nhất, phủ sóng 200+ quốc gia và vùng lãnh thổ. Ưu điểm của nó nằm ở việc có một loạt rộng lớn các loại tiền tệ, phí thấp, hệ thống sản phẩm toàn diện (spot, futures, Launchpad, quản lý tài sản, v.v.), và nó đang tăng tốc quá trình tuân thủ, đã có giấy phép tại Dubai, Pháp và những nơi khác.

2. Gate.io

24H trading volume: khoảng $33.2 tỷ

Lượt truy cập hàng tháng: 26,9 triệu

Đánh giá ngắn gọn: Một nền tảng sàn giao dịch đã được thiết lập tốt, với một loạt đồng tiền mới và chức năng Launchpad, phù hợp để khám phá các đồng tiền nhỏ và dự án mới nổi. Ngoài ra, Gate.io đã ra mắt kế hoạch sinh thái Gate Web3 vào năm 2023, hỗ trợ ví on-chain và các công cụ quản lý tài sản phi tập trung.

3. OKX

24H Trading Volume: Khoảng $28.2 tỷ

Số lượt truy cập hàng tháng: 23 triệu

Đánh giá ngắn gọn: Nền tảng hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tính thanh khoản hợp đồng mạnh mẽ, bố trí mở rộng trong các hệ sinh thái DeFi và Web3 (ví OKX Web3, thị trường NFT, vv.); Tăng tốc mở rộng ở nước ngoài vào năm 2024 và tiến triển quy định tại những nơi như Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

4. Bitget

Khối lượng giao dịch 24H: Khoảng $24.6 tỷ

Lượt truy cập hàng tháng: 19.7 triệu

Nhận xét ngắn: Với sự tập trung vào giao dịch hợp đồng và giao dịch sao chép, Bitget đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về người dùng. Vào năm 2024, Bitget đã đề xuất hướng tích hợp sinh thái của ‘sàn giao dịch + Web3 + AI’, và tăng cường sự tiếp cận thương hiệu ở các thị trường mới nổi như Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Mỹ Latinh.

5. Coinbase

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ: Khoảng $24.2 tỷ

Số lượt truy cập hàng tháng: 46.3 triệu

Nhận xét ngắn: Sàn giao dịch tuân thủ lớn nhất tại Hoa Kỳ, thành lập vào năm 2012, và được niêm yết vào năm 2021 (Nasdaq: COIN). Ưu điểm của nó nằm ở mức độ minh bạch cao và phù hợp với nhà đầu tư tuân thủ, đặc biệt thu hút một lượng lớn quỹ tổ chức sau khi được phê duyệt ETF.

6. Gate.io

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ: khoảng 23.9 tỷ đô la

Số lượt truy cập hàng tháng: 22,6 triệu

Đánh giá ngắn gọn: Nổi tiếng với tốc độ niêm yết nhanh chóng của các đồng tiền nhỏ, Gate.io là một trong những nền tảng ưa thích của các nhà giao dịch Altcoin. Nền tảng này gần đây đã mở rộng các dòng sản phẩm của mình để bao gồm hợp đồng, ETF và Launchpad, và đang tích cực mở rộng vào thị trường Đông Nam Á và Trung Đông.

7. Bybit

Khối lượng giao dịch 24 giờ: khoảng 23.8 tỷ đô la

Số lượt truy cập hàng tháng: 19 triệu

Tóm lại: Giao dịch tương lai mạnh mẽ, với các sản phẩm bao gồm tùy chọn, hợp đồng vĩnh viễn, quản lý tài sản thế chấp, v.v. Bắt đầu từ năm 2024, Bybit sẽ nâng cấp quy trình KYC, tung ra quỹ bảo vệ người dùng để tăng cường niềm tin thương hiệu. Họ đã có được các giấy phép hoạt động sơ bộ tại Kazakhstan và Dubai.

8. HTX (trước đây là Huobi)

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ: Khoảng 20.5 tỷ đô la

Số lượt truy cập hàng tháng: 16,7 triệu

Đánh giá ngắn: Sau khi trải qua việc tái cấu trúc thương hiệu và thay đổi quản lý cấp cao, HTX tiếp tục đẩy sâu sự hiện diện của mình trên thị trường châu Á. Gần đây, công ty cam kết xây dựng một hệ sinh thái quản trị cộng đồng thông qua HTX DAO. Tuy nhiên, việc phát triển tuân thủ toàn cầu của thương hiệu vẫn đối mặt với những thách thức.

Sàn giao dịch hàng đầu về khối lượng giao dịch (Nguồn hình ảnh:Top Tiền điện tử Exchanges| CoinGecko）

Các Dự án DEX (Sàn Giao dịch Phi tập trung) hàng đầu

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) như một phần cốt lõi của hệ sinh thái tài chính Web3, đang tái tạo cảnh quan giao dịch tài sản kỹ thuật số với tính khả năng kết hợp, sự minh bạch cao, và đặc tính không cần phép. Theo dữ liệu mới nhất vào tháng 4 năm 2025, sự tập trung khối lượng giao dịch hàng ngày của các nền tảng DEX phổ biến tiếp tục tăng, và các dự án DEX hàng đầu đang cho thấy một xu hướng lớp hệ sinh thái trên chuỗi, triển khai đa chuỗi, và phân biệt sản phẩm.

Hiện tại, Uniswap V3 (Ethereum) đứng đầu với 13.3% thị phần và khối lượng giao dịch hàng ngày trên 8.4 tỷ đô la Mỹ, kiên định giữ vị trí dẫn đầu trong hệ sinh thái DEX trên mạng chính Ethereum. Nền tảng hỗ trợ hơn 1.280 loại mã thông báo và hơn 1.800 cặp giao dịch, trở thành trung tâm thanh khoản chính cho giao dịch tài sản DeFi. Cơ chế AMM cực kỳ linh hoạt và mô hình thanh khoản tập trung LP đã được sao chép rộng rãi trong các giao thức mới nổi.

Đứng thứ hai, Orca là một DEX đại diện trong hệ sinh thái Solana, được rộng rãi áp dụng vì phí thấp, giao dịch nhanh, giao diện người dùng xuất sắc, với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 640 triệu đô la, chiếm khoảng 10.2% thị phần, khiến nó trở thành một trong những nền tảng hoạt động sôi động nhất về thanh khoản trên chuỗi Solana.

Canto Dex, với thị phần lên đến 8.2% và phạm vi tiền điện tử cực kỳ nhỏ, thể hiện đặc điểm điển hình của 'sự tập trung cao và sử dụng cao,' cho thấy nền tảng có độ dính của người dùng mạnh mẽ và ưu thế thanh khoản sâu trong một hệ sinh thái cụ thể, tạo nên một mô hình 'DEX tập trung vào một tài sản duy nhất' điển hình.

Nhìn chung, thị trường DEX hiện tại thể hiện một mô hình đa tầng với sự ưu thế của chuỗi chính Ethereum, sự tăng trưởng nhanh chóng của Solana/Layer2, và hoạt động tỉ mỉ của hệ sinh thái dài đuôi. Các nền tảng DEX hàng đầu ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng về cơ sở hạ tầng tài chính phi tập trung thông qua sáng tạo cơ chế và chiến lược triển khai đa chuỗi.

Tổng quan về các Dự án DEX Head (Nguồn hình ảnh: Các sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu theo khối lượng | CoinGecko)

Lời khuyên đầu tư dựa trên nền tảng

Đối với nhà đầu tư theo đuổi cổ tức dự án giai đoạn đầu và tập trung vào tài sản có giá trị thị trường nhỏ và trung bình, việc lựa chọn một nền tảng có tốc độ niêm yết tiền nhanh và phạm vi hệ sinh thái rộng rãi quan trọng hơn. Là một trong những nền tảng tài sản kỹ thuật số hàng đầu toàn cầu, Gate.io hỗ trợ giao dịch hơn 7.700 loại tiền điện tử, bao gồm giao dịch vị trí, tương lai, ETF, quản lý tài sản và các sản phẩm khác, đặc biệt thích hợp để khám phá các loại tiền tệ tiềm năng và tham gia các cơ hội đầu tư sớm, nhanh chóng bắt đầu hành trình của mã hóa.

Đối với nhà đầu tư giá trị dài hạn, nên ưu tiên các nền tảng có tuân thủ chặt chẽ, an toàn về tài sản và ổn định cao. Nói chung, các sàn giao dịch lớn có hệ thống kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và cấu trúc pháp lý chín chắn, phù hợp để nắm giữ các tài sản cốt lõi như Ethereum và Bitcoin trong dài hạn.

Ngoài ra, nhà giao dịch tần suất cao và người dùng chuyên nghiệp có thể sử dụng các sàn giao dịch như OKX, Bybit hoặc Bitget, cung cấp thị trường hợp đồng sâu và hệ thống phù hợp với độ trễ thấp. Những nền tảng này có những lợi thế rõ ràng trong các sản phẩm dẫn xuất và đòn bẩy, đáp ứng nhu cầu chiến lược phức tạp và thanh khoản cao.

Trong chiến lược đầu tư, nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược quản lý tài sản kết hợp 'ví nóng và ví lạnh' và kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng cường bảo vệ tài khoản. Đối với người dùng có quỹ lớn, họ có thể ưu tiên các sàn hỗ trợ dịch vụ viện trợ, giao dịch API và hệ thống đa tài khoản.

Kết luận

Sàn giao dịch tiền điện tử không còn chỉ là nơi giao dịch - chúng đang phát triển thành hệ sinh thái tài chính đầy đủ tính năng, cung cấp việc giữ tài sản, quản lý tài sản, công cụ tài chính và hỗ trợ tuân thủ. Bài viết này cung cấp một cái nhìn toàn diện về cả các nền tảng giao dịch tập trung và phi tập trung, so sánh các tính năng như khối lượng giao dịch, đa dạng tài sản, độ phong phú của sản phẩm và lợi thế về quy định.

Đối với người mới bắt đầu, việc hiểu về các điểm mạnh và vai trò của các nền tảng lớn như Binance, Gate.io, OKX và Uniswap giúp xây dựng kiến thức cơ bản để hình thành chiến lược đầu tư. Dù bạn hướng tới sự an toàn CEX hay sự độc lập DEX, việc chọn sàn giao dịch phù hợp dựa trên mục tiêu của bạn là bước đầu tiên để tham gia thành công vào thế giới tiền điện tử.