12月初,山西太原一起虚拟货币洗钱案尘埃落定——陈某被判两年半,李某一年半,俩人还得掏罚款。这起案子背后,藏着一个147万现金瞬间蒸发的惊险故事。



今年5月,张女士在短视频刷到个叫"林浩"的人。对方张口就来:我战友在大公司上班,掌握股票内幕,带你去他们内部平台"买涨",每期稳赚5%。但有个条件——得用美元交易,而且只能找指定人用现金换美元,再打到战友的美元账户里。

5月21号那天,张女士拎着147万现金到万柏林区某酒店。陈某和李某早就等在那儿了,俩人是上家派来的"换汇中间人"。张女士把"林浩"给的美元账户(实际上是诈骗团伙的泰达币地址)转给陈某,陈某又转给上家。上家分三笔往那个地址打了202328个USDT,折合人民币正好147万。陈某、李某收了现金就交给上家,整个流程看着挺顺。

结果呢?"林浩"压根没往张女士公司账户转钱。等她反应过来报警,钱早变成泰达币跑路了。

检察官介入后动作很快:调聊天记录,证明陈某、李某早就知道这笔钱来路不正(大额现金+隐蔽操作,傻子都能看出问题);顺着虚拟货币交易平台数据往上查,把泰达币的流向扒了个底朝天。8月17号案子移送检察院,证据链稳得很。

最关键的是,这俩人事后还分了3万块"好处费"。检察院认定得很清楚:他们协助完成"现金→美元→泰达币"的跨境转移,属于典型的掩饰、隐瞒犯罪所得。法院最终采纳量刑建议,该判的判,该罚的罚。

这事儿提个醒:碰到那种"内部渠道"
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SeeYouInFourYearsvip
· 12-08 07:56
智商税收割机
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GasFeeNightmarevip
· 12-08 07:53
USDT新韭收割机
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元宇宙包租婆vip
· 12-08 07:51
贪小利必吃大亏
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LiquidityWizardvip
· 12-08 07:42
韭菜学费不用退
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Meme币操盘手vip
· 12-08 07:33
经典资金流动陷阱
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DecentralizeMevip
· 12-08 07:28
贪心毁一生套路深
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