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近期，國內某交易所CTO、CHO等多位國內高管被中國有關部門立案調查。對他們的指控包括經營非法賭博業務。此外，其他交易所也受到調查，一家三級交易所的創始人也受到調查，可見調查範圍之廣。懷疑這些交易所可能參與為賭博網站和賭博項目提供資金和結算服務。據CoinTrace數據研究，過去一年，與主流交易平台熱錢包直接或間接掛鉤的網絡博彩相關資金已超過76億USDT。