加密騙子景良Su洗走3,690萬美元黑錢被判三次

美國法院最近作出的判決確認了一起在加密貨幣行業內組織的全國性詐騙行動被揭露。詐騙者Su Jingliang控制了價值3,690萬美元的資金，並通過假交易方案用於洗錢。

大規模詐騙計劃與受害者人數

調查結果顯示，Su所策劃的詐騙計劃在美國針對174個不同的個人受害者。這些受害者在各種交易平台上失去了資金，並對加密貨幣問題感到擔憂。儘管該計劃範圍廣泛且組織系統化，但美國聯邦特工長期追蹤並收集了證據，最終將其揭露。

USDT兌換操作與假交易平台

Su的主要詐騙策略基於一種安全的洗錢方法。他將價值資產兌換成USDT穩定幣，並通過假交易平台將這些加密貨幣轉移到其他帳戶。這種方法使追蹤和監控變得困難，同時在不暴露資金來源的情況下，避免了正式金融系統的監管。

USDT穩定幣的圖示

在此過程中，Su利用多個假冒的交易平台，建立虛假的交易記錄，迷惑監管機構和追蹤者，從而成功洗淨大量非法資金。

嚴厲的法律制裁與原因

法院判決Su入獄46個月（約3.8年）。這一判決反映出執法機關在加密貨幣領域日益積極的行動。美國司法部為打擊洗錢、投資詐騙及金融犯罪，採取了更嚴厲的措施。

法律制裁的象徵圖像

此判決向所有人傳遞了一個明確訊息：基於加密貨幣的非法操作將面臨嚴重後果，無論是從法律還是個人參與角度來看。美國當局將持續加大打擊力度，確保金融市場的安全與透明。

其他相關細節

調查中發現，Su利用多個假冒的公司和帳戶，進行資金轉移和洗錢活動。他還曾試圖掩蓋身份，使用假名和匿名交易手段，以躲避追蹤。這些行為不僅破壞了市場秩序，也嚴重損害了投資者的利益。

結語

這一案件的揭露再次提醒所有加密貨幣用戶和投資者，非法操作的風險巨大，法律後果嚴重。監管機構將持續監控並打擊此類犯罪行為，保障市場的公平與安全。投資者應提高警覺，選擇合法合規的平台進行交易，避免成為下一個受害者。