美國當局逮捕兩名印度人涉嫌洗錢罪

美國當局逮捕兩名印度國民，指控其涉及洗錢犯罪

內容：涉嫌詐騙及對美國受害者的影響、全球網絡與洗錢行動、執法局對非法呼叫中心的行動、Tejas Patel 與 Navya Bhatt，涉嫌參與針對美國公民的大規模詐騙，面臨多項洗錢指控

他們涉及一個利用多個美國州份受害者的網絡，已引起FBI領導的持續調查的關注。

涉嫌詐騙及對美國受害者的影響

Patel 和 Bhatt 被指在一個負責在俄亥俄州、密歇根州和賓夕法尼亞州進行各種詐騙的網絡中扮演關鍵角色

該詐騙包括虛假 PayPal 活動、假冒微軟電腦維修方案，以及涉及比特幣的數字資產詐騙

受害者被指示通過非傳統方式付款，例如加密貨幣、金條或大量現金。

法庭文件顯示，一名在托萊多的女性被騙交出了超過40,000美元，事實上被虛假告知這筆錢是為了所謂的聯邦貿易委員會（FTC）調查所需。

這些詐騙導致美國居民遭受重大經濟損失，促使當局加強對嫌疑人及其關聯的調查。

全球網絡與洗錢行動

聯邦當局已將Patel 和 Bhatt的行動與一個涉及洗錢的更廣泛國際網絡聯繫起來

FBI克里夫蘭分局的網絡小組牽頭調查，揭露了通過詐騙獲取資金的非法轉移與隱藏行為

該行動範圍超出了美國邊界，法庭文件中列出多名共謀者為支持該網絡的信使。

兩名嫌疑人在星期五出現在聯邦法院，Patel 放棄了初步聽證。據報導，Bhat 是托萊多大學的學生，目前仍在ICE的拘留下。Patel 預定於2月6日進行拘留聽證，後續法律程序仍在進行中。

執法局對非法呼叫中心的行動

在相關發展中，印度的執法局（ED）在德里、旁遮普和哈里亞納等多個地點展開搜查行動

此次行動針對非法呼叫中心，這些中心專門詐騙外國公民，尤其是美國居民

調查由FBI提供情報支持，揭示這些中心假扮技術支援人員，聲稱與國稅局（IRS）有關聯，來騙取受害者。

執法局的行動沒收了多台數字設備、現金和與詐騙方案相關的文件

調查還發現，一部分非法資金通過房地產投資進行洗錢

執法局的努力揭示了這個金融犯罪網絡的國際層面，以及這些非法呼叫中心在促進詐騙中的角色。

Patel 和 Bhatt的逮捕，以及執法局對非法呼叫中心的打擊，凸顯了對國際詐騙和洗錢行動日益增長的關注。美國當局持續加強打擊網絡犯罪的力度，確保涉案的金融詐騙分子受到追究。調查仍在進行中，預計隨著更多細節浮出水面，將有更多人被逮捕。