韓國關稅當局查獲涉及中國籍嫌疑人的超過1億美元的加密貨幣洗錢案件

韓國稅關當局上個月以涉嫌在未經許可的渠道轉移價值1億700萬美元的加密資產，將3名中國籍嫌疑人移送檢察機關。此事件在韓國面臨加密資產市場監管框架整備的背景下曝光，揭示了國際資金洗錢手法的真實情況。

嫌疑人巧妙的資金轉移方案

根據當局調查，嫌疑人自2021年9月至2025年6月，長達約4年期間，利用多個國內外的加密貨幣帳戶與韓國銀行帳戶進行不法操作。總資產高達1,489億韓元（約1億700萬美元），被偽裝成整形手術費用或留學生海外教育費等正當支出，通過複雜的路徑進行轉帳。

嫌疑人利用多國資產轉移來掩蓋資金來源

為了躲避監控，嫌疑人採用了巧妙的手法。他們在多個國家購買數位資產，然後轉移到韓國境內的錢包，再兌換成韓元，並分散存入多個國內銀行帳戶。這種多階段的流程使資金流向難以追蹤，企圖隱藏非法轉帳行為。

韓國加密資產監管框架的不足成為背景

韓國稅關當局此次的查緝行動，象徵著該國加密資產市場監管環境的不透明。由於缺乏明確的指導方針與規範框架，許多國內投資者持有數十億美元的數位資產，卻未受到有效監管。

監管缺失使得大量資金得以輕易外流

事實上，去年有超過110億美元的加密資產從韓國流出，其中大部分被轉移到海外，以規避嚴格的國內交易規定。這一監管空白使得非法資金轉移變得容易，也成為國際犯罪組織活動的溫床。

跨國合作應對國際犯罪的必要性

此次事件不僅是單一國家的問題，更凸顯國際合作的迫切性。韓國稅關能追蹤複雜的轉帳路徑並逮捕嫌疑人，正是得益於各國監管機關之間的資訊共享與協作。

國際合作是追蹤跨國資金流動的關鍵

由於加密資產具有無國界的特性，為防止洗錢與非法轉帳，各國，包括韓國，必須建立統一的監管框架，加強金融資訊交換。未來，韓國等先進國家在規範與創新之間取得平衡，將是加密資產市場健康發展的關鍵。

**總結來說，**這次事件彰顯了韓國在加密資產監管上的挑戰，也提醒國際社會共同努力，建立更完善的規範與合作機制，以打擊跨國金融犯罪，促進市場的健康發展。