行業內人士已對通過交通樞紐進行的異常大規模現金轉移表示擔憂。根據安全人員的說法，似乎存在一個模式，即旅客每週都會帶著大量貨幣離開美國——行李箱有時甚至裝有高達$750,000的現金，這似乎是週期性重複的交易。

這種頻率和規模引起了監控人員的注意，他們據報反覆質疑這些資金的來源。令人驚訝的不是孤立的事件，而是這一模式的持續重複。

這凸顯了跨境資金追蹤和合規執行方面的持續挑戰。無論是與匯款流、商業運營或其他用途相關，這種高額現金流動都引發了對KYC (了解你的客戶) 和AML (反洗錢) 在檢測異常金融活動方面的合法疑問。

加密貨幣和DeFi社群長期以來一直討論有關法幣進入點和資本流動的類似問題，尤其是關於透明度和監管監督。