印度嚴格監管49家加密交易所,AML合規成行業新常態

robot
摘要生成中

【币界】印度金融情报机构在2024-2025财年将49家加密货币交易所正式纳入监管框架,对整个行业的反洗钱措施进行了全面升级。

最新的监管审查指出,加密资金流向涉及诈骗、欺诈和恐怖融资等高风险活动的情况仍然存在。为了堵住这些漏洞,这些平台必须严格执行《反洗钱法》(PMLA)相关规定。具体要求包括:上报所有可疑交易、执行客户身份验证流程,以及建立完整的内部合规机制。

监管的齿轮已经转动。去年一个财年内,不遵守规范的平台累计被罚款2800万卢比,这个数字足以说明监管部门的态度。

有趣的是,业内人士认为,虽然监管压力大,但这种竞争环境其实能推动创新。只有建立健全的合规体系,才能在长期竞争中站稳脚跟。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 7
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
AirdropWorker Zhangvip
· 01-09 08:39
印度這波監管力度是真的猛啊,2800萬盧比罰款砸下去,看来不合規的日子得到頭了
查看原文回復0
钱包管理员vip
· 01-08 09:56
2800萬盧比罰款?印度這手段挺狠啊,不過合規體系建好了反而是篩選優質平台的機制,散戶得學會用多簽錢包規避風險了
查看原文回復0
SillyWhalevip
· 01-06 09:10
印度這波操作狠啊,49家交易所一起按住了。KYC這套東西越來越避不了,早就說過啊,不合規的平台遲早得完蛋。
查看原文回復0
SerumDegenvip
· 01-06 09:10
ngl 印度剛剛在合規元中快速跑贏... 去年罰款2,800萬盧比?這根本不值一提,跟接下來的事情比起來笑死人了
查看原文回復0
AirdropCollectorvip
· 01-06 09:10
印度開始鐵拳了,49家交易所都要老老實實做合規,這下那些浑水摸魚的日子算完了
查看原文回復0
GasFeeCryvip
· 01-06 09:07
卷起來了啊,印度這是要把交易所的褲衩都扒下來檢查一遍
查看原文回復0
空投爷爷vip
· 01-06 09:05
印度這波真狠,49家交易所一起收拾,合規成了必選項啊 --- 2800萬盧比罰款,這力度確實不開玩笑 --- 說推動創新那段有點搞笑,先活下去再談創新吧哈哈 --- KYC這套流程遲早全球通行,躲不掉的 --- 其實對正規軍利好,那些灰產平台才頭疼呢 --- 印度這手比較狠,中心化交易所的末路呢? --- 反洗錢這塊越來越嚴了,合規不是選擇題了 --- 怎麼感覺監管越來越像在收稅,平台利潤直接打骨折 --- 建立合規體系就能長期競爭?感覺還要看幣價啊 --- 這下印度市場估計又得洗牌,小平台活不下去
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)