韓國金融情資分析院近日對虛擬資產交易所Korbit展開了反洗錢綜合檢查，檢查結果令人警惕。該交易所被認定違反《特定金融資訊法》，涉及多個關鍵合規環節出現問題。

具體來看，Korbit在客戶盡職調查義務上存在缺陷，沒有充分履行對交易方身份的核實要求。同時，交易限制義務也未得到妥善執行，這意味著在風險交易識別和阻斷上存在漏洞。更嚴重的是，該交易所被發現與未申報的海外虛擬資產服務商進行交易，直接違反了監管禁令。

此外，隨著NFT等創新業務的興起，Korbit在新業務領域的風險把控同樣存在空白——未能對這些新興產品開展必要的洗錢風險評估，這在當前監管環境下是明顯的不足。

基於上述違規行為，韓國金融情資分析院對Korbit給予機構警告，並處以27.3億韓元的罰款。這次處罰釋放了明確的信號：虛擬資產交易所必須在反洗錢合規上投入真實資源，從客戶核實到交易監控再到新業務評估，每一環都不能鬆懈。對行業而言，這也是一次深刻的警示——嚴格的監管標準不會降低，反而會越來越細化。