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Gate Booster 第 4 期：發帖瓜分 1,500 $USDT
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📅 任務截止時間：03月20日16:00（UTC+8）
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加密圈/币圈朋友速收藏！最近监管對虛擬貨幣出手超嚴，十三部委、七協會接連發文規制，上海二中院趁這時候放出的虛擬貨幣犯罪研討觀點，直接給司法認定定了調，關乎每一個做過USDT交易的人！
先劃重點：12月17日上海二中院官方發布《涉虛擬貨幣犯罪案件的適法統一》，裡面的兩個賣U案例和法院觀點，堪稱“避坑指南”！不管是加密從業者還是偶爾買賣U的人，都一定要看完～
先看兩個真實案例，你覺得他倆構罪嗎？
案例1：蔡某手裡有大量U幣，網上以高於市場價10%的價格全賣掉，賺了100萬。後來查出，買U的錢是集資詐騙的涉詐資金，蔡某自己也承認高價賣U不正常。
案例2：楊某在TG上以高於市場價5分錢/個的價格，半年內和上千人做了1萬多筆USDT交易，賺了120萬。最後發現，他賣U的錢裡有480萬是涉詐資金。
是不是直覺覺得“都有罪”？但法院觀點超顛覆——兩人都不構成洗錢罪！核心原因是“主觀不明知”！
法院的關鍵判斷標準（記死這幾點，能避大坑）：
1. 洗錢罪的“明知”必須精准！得明確知道自己幫的是金融詐騙等七類上游犯罪，不能只知道“交易不正常”就定罪。蔡某雖承認高價賣U怪，但不知道錢是集資詐騙來的，所以不構