加拿大稅務局因加密貨幣審計而徵收$100M ，但刑事案件進展停滯

來源：CryptoNewsNet
原標題：CRA 從加密貨幣審計中徵得$100M ，但刑事案件停滯
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一組來自加拿大稅務局（(CRA)）專精於加密貨幣的審計人員透露，他們目前正在管理200多起案件，並在過去三年內徵得超過$100 百萬。值得注意的是，政府機構報告自2020年以來尚未對任何人提出刑事指控。

CRA 一直在展開努力，以查明大量未繳稅款。在其調查後發現，約有40%使用加密貨幣平台的納稅人，既未申報稅款，也未妥善遵守相關規定。

針對這一狀況，消息人士指出，與溫哥華某加密貨幣公司相關的文件顯示，聯邦政府目前面臨的主要挑戰是難以打擊逃稅問題。文件同時披露，政府在處理與加密貨幣相關的非法融資案件時也面臨困難。

據悉，相關人士解釋稱，造成這種困難的原因之一，是在以匿名著稱的地方執法資源有限。

CRA 團隊對加密納稅人提出關切

在 CRA 於9月向聯邦法院提交的申請中，加拿大國稅部長對納稅人利用以加密貨幣及非同質化代幣（(NFTs)）為動力的地下經濟來逃避納稅責任表示關切。

鑑於情勢嚴峻，CRA 的主要加密審計員在相關文件中指出，他們認為國家尚未採用可靠方法來識別在加密產業運作的納稅人，並確保這些納稅人嚴格遵守所得稅申報要求。

因此，該團隊呼籲迫切需要實施有效措施以遏止此情況。為了參與這項行動，CRA 前往聯邦法院，尋求允許揭露一間知名 NFT 產業公司的數千名客戶身份。該公司同時經營自己的區塊鏈，並為客戶提供加密錢包，這對於存放數位資產至關重要。

據消息人士透露，在得知調查後，該公司並未拒絕配合過程。然而，文件強調 CRA 最初希望獲取該公司主要1萬8千名用戶的資訊，經過與公司高層及律師協商後，該數字降至2,500名用戶。

值得注意的是，這是法院第二次要求加拿大加密貨幣公司在調查潛在逃稅者時提交其客戶資料。這類要求被稱為「不具名人員要求」，通常根據所得稅法執行。

同時，來自該機構數位合規與審計支援部門的一名專案負責人在宣誓書中指出，加密資產生態系統普遍涉及地下經濟活動。

宣誓書中強調，該機構迄今為止推動加密平台合規的努力，顯示這個領域的合規情況嚴重不足。

先前數據顯示，大約15%的加拿大加密資產平台納稅人未及時申報稅款，或根本未申報。此外，該機構報告，按時報稅的用戶中有30%被視為高風險不合規者。

加密領域不合規案件激增引發爭議

宣誓書指出，在 COVID-19 疫情期間，加密資產的使用偏好顯著提升。

這一增長導致 CRA 面臨更多合規難題，原因包括個人習慣於在加密世界隱藏身份、交易量龐大，以及可在多國加密平台輕易開設帳戶的流程。

這一發現引發了對生態系統安全的擔憂。為緩解緊張情緒，該機構發表聲明稱，其加密資產專案組有35名審計員，負責處理超過230起案件，並通過審計徵得可觀稅款，其中包括過去三年內取得的$100 百萬。

他們同時表示，2020年至2025年初，已啟動五起與數位資產相關的刑事調查，截至3月其中四起仍在進行。但尚無任何指控提出。

該機構解釋說，刑事調查複雜且通常需耗時數年完成。