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147萬現金換成USDT後人間蒸發,兩個"換幣"跑腿的被判刑
【比推】最近國內又出了個涉及USDT的洗錢案,細節相當魔幻。
山西太原有個張女士,5月份在短視頻App上認識了一個自稱"林浩"的人。這哥們兒編了個故事:說他戰友在某大公司上班,能搞到內部股票信息,保證每期賺5%。但有個條件——必須用美元交易,而且得跟"指定商家"拿現金換美元,再轉到他戰友的美元帳戶。
張女士信了,5月21日扛着147萬現金去酒店準備換匯。結果來接頭的是兩個跑腿的——陳某和李某。流程很詭異:張女士先把林浩給的"美元帳戶"發給陳某,陳某轉給上線,然後上線分三次往那個帳戶打了202328個USDT(當時折合147萬人民幣)。陳某和李某把現金收走交給上線,事就算辦完了。
但錢根本沒到張女士的"投資帳戶",林浩直接失聯。等她反應過來報警,才發現那個所謂的"美元帳戶"壓根就是詐騙團夥的USDT錢包。
檢察官介入後直奔重點:調聊天記錄,證明這倆人知道這錢不幹淨;查鏈上數據,追蹤USDT最後去了哪。公安8月把案子移交過來,審查結果很明確——陳某和李某自己都承認"這種大額現金操作肯定有問題",事後還收了3萬好處費。他們幫着完成"人民幣現金→USDT→跨境轉移"這套動作,妥妥的洗錢實錘。
最終判決:陳某有期徒刑兩年半,李某一年半,各罰一筆錢。
這案子的套路其實不新鮮——假投資平台+虛擬貨幣洗錢的組合拳。但關鍵在於,那些幫着"換幣"的中間人,哪怕只是跑個腿,法律上照樣算共犯。檢察院後續還專門發了風險提示,聯合反詐中心搞宣講,重點就是這類"投資局+加密貨幣"的變種騙局。
說到底,USDT這些穩定幣因爲跨境快、難追蹤,早就成了黑灰產的硬通貨。普通人要是碰上"內部消息"