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📅 活動時間：2025/11/4 12:00 — 11/30 23:59（UTC+8）
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加密貨幣首席執行官因$9M 龐氏騙局被判刑5年，司法部確認 | Bitcoinist.com
Travis Ford，Wolf Capital Crypto Trading的首席執行官、聯合創始人和首席交易員，被判定爲策劃了一起加密投資欺詐陰謀。Ford來自俄克拉荷馬州的Glenpool，據信在通過虛假的高回報承諾從約2800名投資者那裏籌集940萬美元的過程中發揮了關鍵作用。
令人期待的不切實際回報
根據司法部的說法，福特的欺詐活動從2023年1月持續到2023年8月，在此期間，他虛假表現自己爲一名熟練的交易員，能夠提供每日回報率從1%到2%不等(，相當於大約547%的年回報)。
相關閱讀：行業反饋：加密市場結構法案草案引發改進呼聲盡管福特對一項陰謀進行電信欺詐的罪名認罪，但他承認實現如此一致的回報是不可想象的
相反，這位加密貨幣高管及其同夥利用司法部所描述的欺騙性手段來誘使毫無戒心的投資者，挪用並轉移他們的資金以謀取個人利益。
與此同時，全球對數字資產監管的努力激增，這一趨勢以唐納德·川普總統的支持加密貨幣立場爲先鋒
各國政府，包括美國和中國，正在加大對與加密貨幣相關的跨境犯罪的打擊力度，特別是針對在東南亞運營的詐騙網路。
加密貨幣詐騙熱點
當地媒體報道顯示，泰國、緬甸、老撾和柬埔寨接壤的地區已轉變爲在線詐騙活動的熱點。
據報道，在這些地區運營的 syndicates 採用各種手段迫使受害者投資於欺詐性計劃，這些計劃通常涉及通過數字資產如比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH) 或穩定幣轉移資金，隨後進行復雜的洗錢過程。
盡管數字資產在金融領域的主流採用不斷增加，但報告顯示，加密貨幣在復雜的犯罪企業中仍然發揮着重要作用。
相關閱讀：加密巨頭Grayscale加入美國IPO熱潮：投資者需要知道的事項然而，最近的行動，例如從具有中國血統的柬埔寨富豪陳志那裏扣押價值134億美元的比特幣，突顯了全球打擊與加密相關犯罪的努力。
此外，美國司法部成立的詐騙中心打擊特遣隊標志着一個重要舉措，旨在打擊針對美國人的加密投資欺詐。
這一舉措標志着美國政府在應對跨國犯罪網路方面的重要一步，這一點在區塊鏈分析公司TRM Labs的報告中得到了強調。
美國司法部透露，東南亞詐騙 syndicates 每年欺騙美國人近 $10 億。這強調了應對此類犯罪活動的緊迫性，特別是考慮到美國逐步推進的立法促進數字資產的增長和採用。
！Crypto日線圖顯示數字資產總市值估值爲 3.19 萬億美元。資料來源：TradingView.com 上的 TOTAL特色圖片來自 DALL-E，圖表來自 TradingView.com