騙取數千人信任的$4B 龐氏騙局：OmegaPro崩潰內幕

這是一個每個加密貨幣投資者都應該警惕的警示故事。

OmegaPro的聯合創始人Szakacs Andreas於7月在土耳其被逮捕，原因是他策劃了一個規模巨大的$4 十億美元的庞氏骗局，利用加密貨幣進行操作。這位瑞典國籍的創始人，後來改名為Emre Avci，曾經運營過加密貨幣界最大的退出詐騙之一，直到平台在2022年底崩潰，正值FTX崩盤的同時。

事情經過

土耳其當局突襲了伊斯坦布爾的兩座別墅，沒收了32個冷藏錢包和多台電腦。即使沒有存取密碼，調查人員仍通過區塊鏈追蹤了$160 百萬美元的加密貨幣流動。這種透明度揭穿了Szakacs的謊言——他聲稱自己只是從事金融和行銷工作。

但真正令人震驚的是？一位名叫Abdul Ghaffar Mohaghegh的荷蘭公民在個人損失$7 百萬美元後站出來。他持有3,000名受害者的授權委託，這些受害者總共損失了$103 百萬美元。這就是這些計劃的多米諾效應——一個人的損失會波及成千上萬的人。

為何這很重要

OmegaPro早已引起監管機構的注意。法國、比利時、西班牙和阿根廷在2022年崩潰前都發布了詐騙警告。該公司故意避免接觸美國客戶——這是一個明顯的紅旗，顯示“我們知道我們的行為是非法的”。

逮捕行動是在6月28日收到一名匿名吹哨人的線索後迅速展開的。土耳其執法部門行動迅速，證明即使在他們認為自己不可追蹤的情況下，區塊鏈取證也能追蹤到這些人。

底線：任何品牌重塑或轉換司法管轄區都無法逃脫區塊鏈的追蹤。這些計劃最終都會崩潰。唯一的問題是，有多少人會因此而受害。