加拿大警方已查封交易平台TradeOgre並沒收價值4000萬美元的加密資產

robot
摘要生成中

9 月 19 日,據 The Block 報道,加拿大皇家騎警(RCMP)於本週四宣布,已從當地加密貨幣交易平台 TradeOgre 查封了價值 5600 萬加元(約 4000 萬美元)的加密資產。根據加拿大皇家騎警的官方聲明,這是該國歷史上最大規模的加密貨幣查封行動。加拿大警方同時已取締該交易平台。聲明稱,該國反洗錢調查小組於 2024 年 6 月根據歐洲刑警組織的線索對 TradeOgre 展開調查。調查發現該交易平台作爲貨幣服務業務運營卻未進行註冊,且未履行客戶身分識別義務。聲明指出:「調查人員有理由相信,在 TradeOgre 上進行交易的大部分資金來源於犯罪活動。此類平台無需用戶實名即可開戶的核心吸引力在於能夠隱藏資金源頭。」加拿大警方尚未對與該交易平台相關的任何個人提出指控,並表示調查仍在進行中。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)