美國制裁伊朗「石油換加密貨幣」網路，1 億美元黑金交易揭秘

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）對兩名伊朗國民實施制裁，他們被指控在 2023 年至 2025 年期間策劃價值超過 1 億美元的加密貨幣交易，幫助德黑蘭政權規避國際石油制裁。這一制裁行動揭露了伊朗如何利用加密貨幣、跨國幌子公司和複雜的資金流動網路來維持其石油出口，並為其軍事行動提供資金。

1 億美元「石油換加密貨幣」網路：制裁對象與運作方式

9 月 16 日，OFAC 將 Alireza Derakhshan 和 Arash Estaki Alivand 列為轉移價值超過 1 億美元加密貨幣的網路核心人物。據該機構稱，兩人依靠跨司法管轄區的多家幌子公司來掩蓋伊朗石油換加密貨幣交易中使用的資金軌跡。

這些制裁是根據第 13224 號行政命令作出的，該命令是針對向恐怖主義相關實體提供物質援助或資助的個人的法律框架。OFAC 表示，這兩名男子都向伊朗受制裁最嚴重的軍事部門之一伊斯蘭革命衛隊聖城軍 (IRGC-QF) 提供了財政和技術支援。

關鍵人物角色與網路結構

Arash Estaki Alivand：

· 既是石油經紀人，也是金融推動者

· 與敘利亞的卡提爾吉公司密切合作，後者是伊朗革命衛隊聖城軍在伊朗石油分銷方面的長期合作夥伴

· 2023 年，安排 Derakhshan 經營的幌子公司向 Al-Qatirji 付款，將基於加密貨幣的交易直接與受批准的石油銷售聯繫起來

· 與真主黨關聯的貨幣兌換商 Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law 進行了數百萬美元的交易，後者為與伊朗革命衛隊-聖城軍行動相關的資金提供數位錢包服務

Alireza Derakhshan：

· 在香港和阿聯酋設立並經營公司，為已受制裁的伊朗實體處理交易

· 建立複雜的跨國金融網路，掩蓋資金流向

這些結構使德黑蘭能夠避開國際制裁，同時保持全球市場上的資金流動活躍。美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長約翰‧赫利 (John K. Hurley) 表示：「伊朗實體依靠影子銀行網絡逃避制裁，並通過國際金融體系轉移數百萬美元。」

制裁影響與全球加密監管趨勢

受此制裁，兩人目前均被禁止與美國個人或機構進行交易。任何被發現為其交易提供便利的人都將面臨二級制裁。這一舉措凸顯了受制裁國家越來越多地轉向加密貨幣來規避傳統金融壁壘。

伊朗的戰略與俄羅斯自入侵烏克蘭以來所使用的策略相似，數位資產已成為規避西方制裁的工具的一部分。這種趨勢引發了全球監管機構對加密貨幣在國際制裁中角色的更多關注。

加密貨幣在制裁規避中的角色

加密貨幣因其去中心化特性和跨境轉移的便利性，已成為受制裁國家的重要工具：

規避傳統銀行系統：加密貨幣交易不依賴於受西方控制的 SWIFT 系統

難以追蹤的資金流動：通過多層次交易和混幣服務，資金來源可以被掩蓋

跨境支付便利性：無需中介機構即可進行國際轉賬

與實體經濟的連接：如本案例中的「石油換加密」模式，將數字資產與實物商品交易連接

全球監管應對與未來展望

這一制裁行動表明，美國和其他西方國家正在加強對加密貨幣在制裁規避中使用的監控和打擊。隨著技術的發展，監管機構和執法部門也在不斷提升其追蹤和識別可疑加密交易的能力。

對於加密貨幣行業而言，這類案例強調了合規的重要性，特別是在反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）方面。交易所和其他加密服務提供商需要加強其審查機制，以避免無意中成為制裁規避網路的一部分。

隨著加密貨幣在全球金融體系中的作用不斷擴大，平衡創新與安全、隱私與監管之間的張力將成為行業和政策制定者面臨的持續挑戰。