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印度警方打擊犯罪組織,逮捕了“加密貨幣女王”
印度警方已逮捕5名與遠程就業詐騙案有關的嫌疑人,騙取了一名居住在Burari的女性超過1.7萬盧比(約21,000 USD)。受害者被誘騙參與Telegram上的虛假工作,並通過UPI轉帳以獲取“返佣”。此外,詐騙團夥還利用她的信息申請了額外的88萬盧比貸款。
嫌疑人包括 Krish、Deepa、Gaurav、Manthan 和 Nidhi Agarwal——她被稱爲“加密女王”,因其在洗錢和從非正規交易所買賣 USDT 中的角色。被欺詐的資金通過多個帳戶轉移,兌換成加密貨幣並在 Telegram 羣組中出售。警方通過技術監控和交易分析追蹤到這條鏈。調查仍在繼續,以追查其他相關人員並追回被佔有的資產。