財政部制裁與中國和菲律賓有關的加密貨幣詐騙團夥——FBI尋求受害者

美國的一次全面打擊揭露了一個位於菲律賓並與中國有關的龐大加密詐騙網路，Funnull 促成了 2 億美元的虛假投資欺詐。

財政部瞄準中國支持的菲律賓加密騙局——聯邦調查局希望獲得受害者信息

美國財政部於 5 月 29 日採取果斷行動，制裁了總部位於菲律賓的 Funnull Technology Inc. 公司，該公司被指控在一個龐大的在線欺詐網路的核心運營。與此同時，聯邦調查局 (FBI) 發布了一項公開呼籲，以識別這些加密貨幣騙局的受害者，並指出 Funnull 在爲欺詐性基礎設施提供支持方面發揮着關鍵作用。財政部表示，Funnull“爲數十萬個涉及虛擬貨幣投資騙局的網站提供計算機基礎設施，俗稱’殺豬’”。

這些騙局通常誘使受害者建立在線關係，贏得他們的信任，並最終欺騙他們將資金轉移到僞造的加密平台。聯邦調查局確認：

FBI華盛頓辦公室正在尋求確認由Funnull和其他內容交付網路促進的加密貨幣投資詐騙的受害者。

許多欺詐平台模仿合法的加密投資網站，配備虛假的儀表板和僞造的回報，這使受害者在最終資金被盜之前被操控投入更多。總的來說，美國受害者已報告與Funnull支持的網站相關的損失超過2億美元。

財政部的指定還包括劉立志，一名擔任Funnull管理員的中國國籍人士。制裁凍結Funnull和劉的所有與美國有關的資產，並禁止美國個人和公司與他們進行任何交易。劉被指控在公司的詐騙活動中發揮核心作用，負責分配用於欺詐性加密貨幣平台、網絡釣魚計劃和在線賭博網站的域名——其中一些與中國的洗錢犯罪網路有關。

美國財政部外匯控制辦公室表示：

Funnull Technology Inc. 通過從全球主要雲服務公司批量購買 IP 地址並將其出售給網路犯罪分子，以托管詐騙平台和其他惡意網頁內容，從而使虛擬貨幣投資詐騙成爲可能。

除了提供基礎設施外，該公司還 reportedly 使用域名生成算法大量生產網站名稱，並向網路犯罪分子提供設計模板，以使詐騙平台看起來合法。這些策略使不法行爲者更容易通過快速輪換域名和 IP 地址來規避關閉努力。